证券代码：600919     证券简称：江苏银行     公告编号：2018-024
优先股代码：360026                        优先股简称：苏银优 1


  江苏银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏银行股份有限公司第四届董事会第十一次会议于
2018 年 5 月 31 日以通讯方式召开。本次会议实际参与表决
董事 14 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及
公司章程的有关规定，会议所形成的决议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、关于江苏银行股份有限公司稳定股价方案的议案；
    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表如下独立意见：同意。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、关于召开江苏银行股份有限公司 2018 年第一次临
时股东大会的议案。
    董事会定于 2018 年 6 月 22 日（周五）下午 2:30 在江
苏南京国际会议大酒店召开 2018 年第一次临时股东大会。
会议通知及材料将另行公告。
    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。




              江苏银行股份有限公司董事会
                        2018 年 5 月 31 日




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