江苏银行：监事会决议公告2019-04-27
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-015
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）
第四届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 26 日在江苏银行总
部大厦召开。会议应到监事 9 名，实到监事 8 名。李心丹监
事因公请假，委托杜宝起监事代为出席会议并行使表决权。
出席会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，
会议召开合法有效。
会议由朱其龙监事长主持，会议审议并通过了如下议
案：
一、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度监事会工作
报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度董事及高级
管理人员履职情况评价报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度监事履职情
况评价报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于修订江苏银行股份有限公司监事会议事规则的
议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于江苏银行股份有限公司监事报酬管理办法的议
案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度监事会工作
计划的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于江苏银行股份有限公司 2018 年年度报告及其
摘要的议案
监事会认为：
1.本公司 2018 年年度报告及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。
2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经
营管理和财务状况等事项。
3.监事会出具本意见前，未发现参与 2018 年年度报告
及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行
为。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于江苏银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
的议案
监事会认为：
1.本公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。
2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经
营管理和财务状况等事项。
3.监事会出具本意见前，未发现参与 2019 年第一季度
报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度财务决算和
2019 年度财务预算的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度利润分配预
案的议案
监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案综合考虑了
公司的可持续发展，监管部门对资本充足的要求以及平衡股
东短期和中长期利益等因素制定的，且制定程序符合公司章
程规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度内部控制
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评价报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度全面风险
管理报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案一、二、三、四、五、九、十、十三尚需提交
股东大会审议。
特此公告。
江苏银行股份有限公司监事会
2019 年 4 月 26 日
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