江苏银行：董事会决议公告2019-04-27
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-014
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）
第四届董事会第十六次会议通知以书面方式于 2019 年 4 月
16 日向各董事发出,会议于 2019 年 4 月 26 日在公司召开。
本次会议应出席董事 15 名，现场出席董事 12 名，董事唐劲
松、沈彬、杜文毅因公务无法亲自出席，授权委托董事姜健、
胡军行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合《公
司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决
议合法、有效。
会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度董事会工作
报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
二、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度行长工作报
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告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于江苏银行股份有限公司 2018 年年度报告及其
摘要的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于江苏银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度财务报告的
议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度财务决算及
2019 年度财务预算的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
七、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度利润分配预
案的议案
根据已审计的公司 2018 年度会计报表，本公司 2018 年
实现归属于本行股东净利润 1,306,493.5 万元，本行净利润
1,279,159.9 万元。依据《江苏银行股份有限公司章程》，本
公司 2018 年度利润分配预案如下：
1. 按本行净利润的 10%提取法定盈余公积金 127,916 万
元。
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2. 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金
201220 号），本行一般风险准备的余额原则上不应低于
风险资产年末余额的 1.5%，当期提取 217,005 万元。
3. 按本行净利润的 10%提取任意盈余公积金 127,916 万
元。
4．以本行 2018 年末总股本 115.4445 亿股为基数，向
实施利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送
现金股利人民币 3.4 元（含税），合计分配现金股利人民币
392,511.3 万元。上述分配方案执行后，余下未分配利润结
转下年度。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
八、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度并表管理工
作报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度内部控制评
价报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度内部资本充
足评估报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、 关于江苏银行股份有限公司 2018 年度社会责任
报告的议案
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表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、 关于江苏银行股份有限公司 2018 年度消费者权
益保护工作报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、 关于江苏银行股份有限公司 2018 年度关联交易
报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
十四、 关于江苏银行股份有限公司 2019 年度部分关联
方日常关联交易预计额度的议案
关联董事夏平、胡军、单翔、姜健、唐劲松、沈彬、杜
文毅、颜延回避关联事项表决。
表决结果：
(一) 江苏省国际信托有限责任公司授信类预计额度
80 亿元。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 华泰证券股份有限公司授信类预计额度 130 亿
元，提供服务类预计额度 700 万元。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 无锡市建设发展投资有限公司授信类预计额度
70 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 苏州国际发展集团有限公司授信类预计额度 25
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亿元。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五) 江苏沙钢集团有限公司授信类预计额度 50 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六) 东兴证券股份有限公司授信类预计额度 20 亿元。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七) 无锡农村商业银行股份有限公司授信类预计额
度 65 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(八) 苏州银行股份有限公司授信类预计额度 90 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(九) 东吴证券股份有限公司授信类预计额度 15 亿元。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十) 华泰证券（上海）资产管理有限公司授信类预计
额度 10 亿元。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十一)大连银行股份有限公司授信类预计额度 90 亿元。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十二) 无锡绿洲建设投资有限公司授信类预计额度 7.5
亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十三) 江苏紫金农村商业银行股份有限公司授信类预
计额度 70 亿元。
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同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十四) 苏银金融租赁股份有限公司授信类预计额度 130
亿元。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十五) 江苏金融租赁股份有限公司授信类预计额度 65
亿元。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十六) 中国东方资产管理股份有限公司授信类预计额
度 72 亿元，资产转移类预计额度 30 亿元。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十七) 江苏交通控股集团财务有限公司授信类预计额
度 20 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十八)江苏交通控股有限公司授信类预计额度 55 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十九) 无锡市太湖新城发展集团有限公司授信类预计
额度 100 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十)国联证券股份有限公司授信类预计额度 20 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十一) 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司授信
类预计额度 50 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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(二十二) 无锡新都房产开发有限公司授信类预计额度
20 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十三) 江苏省国信集团有限公司授信类预计额度 55
亿元。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十四) 江苏省文化投资管理集团有限公司授信类预
计额度 18 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十五) 江苏凤凰出版传媒股份有限公司授信类预计
额度 18 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十六) 江苏如皋农村商业银行股份有限公司授信类
预计额度 15 亿元。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十七) 江苏南通农村商业银行股份有限公司授信类
预计额度 15 亿元。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十八) 江苏海门农村商业银行股份有限公司授信类
预计额度 15 亿元。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十九) 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司授信类
预计额度 10 亿元。
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同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三十) 江苏宁沪高速公路股份有限公司授信类预计额
度 18 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三十一) 无锡财通融资租赁有限公司授信类预计额度
11 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三十二) 无锡财信商业保理有限公司授信类预计额度
11 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三十三) 常州市高速公路管理有限公司授信类预计额
度 8 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三十四) 关联自然人预计额度单户授信金额 800 万元
以内。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
十五、 关于江苏银行股份有限公司 2018 年度全面风险
管理报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、 关于江苏银行股份有限公司 2019 年度风险限额
方案的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十七、 关于江苏银行股份有限公司 2019 年度风险管理
策略的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、 关于江苏银行股份有限公司 2019 年度风险偏好
陈述书的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、 关于江苏银行股份有限公司 2018 年度董事履职
评价报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、 关于江苏银行股份有限公司 2018 年度董事会审
计委员会履职情况报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度独立董
事述职报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
二十二、关于江苏银行股份有限公司高级管理人员 2018
年度考核及薪酬建议的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、关于续聘江苏银行股份有限公司 2019 年度会
计师事务所的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
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二十四、关于江苏银行股份有限公司业务连续性管理战
略规划的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、关于将洗钱风险管理纳入江苏银行股份有限公
司全面风险管理政策的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规
则的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
二十七、关于修订江苏银行股份有限公司关联交易管理
办法的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
二十八、关于江苏银行股份有限公司董事报酬管理办法
的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
二十九、关于江苏银行股份有限公司主要股东 2018 年
度履职履约情况的报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十、 关于聘任江苏银行股份有限公司副行长的议案
（一）聘任吴典军为副行长
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表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）聘任周凯为副行长
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十一、关于召开江苏银行股份有限公司 2018 年度股
东大会的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会定于 2019 年 5 月 17 日（周五）下午 2:30 在江
苏南京国际会议大酒店召开 2018 年度股东大会。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
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附件
吴典军先生主要简历
吴典军，中共党员，高级经济师，中国人民大学国民经
济管理专业研究生毕业，获经济学博士学位。曾任农行连云
港分行国际业务部综合部副经理、办公室秘书，农发行连云
港分行办公室主任、党委办公室主任、营业部经理，农发行
江苏省分行办公室副主任、副主任（主持工作）；江苏银行
办公室主任助理、副主任、主任、党委办公室主任、宣传部
部长。现任江苏银行执行董事、董事会秘书、党委委员。
周凯先生主要简历
周凯，中共党员，正高级经济师，南京农业大学农村金
融专业研究生毕业，获管理学博士学位。曾任建设银行江苏
省分行风险管理部科员、业务副经理、风险经理（专业技术
五级），南京银行风险管理部副总经理、副总经理（主持工
作）、总经理；江苏银行风险管理部总经理。现任江苏银行
行长助理、党委委员。
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