证券代码：600919     证券简称：江苏银行 公告编号：2019-032
优先股代码：360026                    优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053                    可转债简称：苏银转债


        江苏银行股份有限公司
关于调整部分关联方 2019 年度日常关联交
          易预计额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示
    ●2019 年 8 月 20 日，江苏银行股份有限公司（以下简
称“公司”或“本行”）第四届董事会第十八次会议审议通
过了《关于调整江苏银行股份有限公司部分关联方 2019 年
度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司与华泰证券股
份有限公司（以下简称“华泰证券”）2019 年度服务类关联
交易预计额度由 700 万元调整至 3000 万元。关联董事姜健、
杜文毅回避表决。
    ●上述关联交易是公司日常业务经营中的合理交易，对
公司经营活动及财务状况无重大影响。
    ●上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，相关
关联股东将对公司股东大会审议本次关联交易的议案回避
表决。
    一、日常关联交易相关情况
       （一）调整前情况
    2019 年 4 月 26 日、5 月 17 日，公司第四届董事会第十
六次会议、2018 年度股东大会先后审议通过了《关于江苏银
行股份有限公司 2019 年度部分关联方日常关联交易预计额
度的议案》，同意公司向华泰证券提供：
    1、授信类预计额度 130 亿元，主要用于金融市场业务、
同业业务、票据业务、债券投资等业务；
    2、服务类预计额度 700 万元，主要用于资产管理服务
等业务。
       （二）调整后情况
    经公司第四届董事会关联交易控制委员会第九次会议
审议通过，2019 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第十八次
会议审议通过了《关于调整江苏银行股份有限公司部分关联
方 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司与华
泰证券 2019 年度服务类关联交易预计额度由 700 万元调整
至 3000 万元。关联董事姜健、杜文毅回避表决。
    上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，相关关
联股东将对公司股东大会审议本次关联交易的议案回避表
决。
    二、关联方介绍
    华泰证券股份有限公司，注册资本 90.77 亿元人民币，
法定代表人周易，注册地址：南京市江东中路 228 号。经营
范围：证券经纪业务；证券自营；证券承销业务(限承销国
债、非金融企业债务融资工具、金融债(含政策性金融债))；
证券投资咨询；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业
务；代销金融产品业务；证券投资基金代销；证券投资基金
托管；黄金等贵金属现货合约代理业务；黄金现货合约自营
业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。
    截至 2019 年一季度末，总资产 4455.81 亿元，总负债
3375.76 亿元，资产负债率 75.76%。2019 年第一季度，利润
总额 36.52 亿元，归属于母公司股东的净利润 27.80 亿元。
    华泰证券为公司第三大股东，截至 2019 年上半年末，
持有公司股份 640000000 股，占总股本比例 5.54%。
    三、关联交易定价政策及影响
    （一）定价政策
    公司对所有关联交易均遵循商业原则，执行中国人民银
行利率政策以及公司产品定价管理制度，不给予关联方优于
非关联方同类交易的条件。对债券承销类业务，通过公开招
标方式确定承销对象。
    （二）交易影响
    上述关联交易是公司日常业务经营中的合理交易，对公
司经营活动及财务状况无重大影响。符合监管部门相关法规
要求及公司内部相关制度规定，不存在损害公司和股东、尤
其是中小股东利益的情况，不影响公司独立性。
    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：根据经营发展需要，公司调整对部
分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度属于银行正常经
营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市
场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，
没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交
易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司
的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。
    公司《关于调整江苏银行股份有限公司部分关联方 2019
年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第四届董事会
第十八次会议审议通过，关联董事回避表决，同意提交股东
大会审议。
    特此公告。




                          江苏银行股份有限公司董事会
                                 2019 年 8 月 21 日