证券代码：600919     证券简称：江苏银行    公告编号：2019-030
优先股代码：360026                        优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053                        可转债简称：苏银转债


  江苏银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）
第四届董事会第十八次会议通知以书面方式于 2019 年 8 月 9
日向各董事发出,会议于 2019 年 8 月 20 日在公司召开。本
次会议应出席董事 15 名，现场出席董事 12 名，董事顾尟、
董事沈彬、独立董事杨廷栋因公务无法亲自出席，授权委托
董事季明、董事姜健、独立董事颜延行使表决权，监事及高
级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规及公司章
程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
    会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过了以下议案：
    一、关于江苏银行股份有限公司 2019 年上半年行长工
作报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于江苏银行股份有限公司 2019 年半年度报告及
其摘要的议案


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   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、关于江苏银行股份有限公司 2019 年上半年全面风
险管理报告的议案
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、关于江苏银行股份有限公司 2019 年度监管意见整
改报告的议案
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、关于江苏银行大额风险暴露管理办法的议案
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、关于修订江苏银行风险限额管理办法的议案
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、关于调整江苏银行股份有限公司第四届董事会部分
专门委员会成员组成的议案
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       八、关于调整江苏银行股份有限公司部分关联方 2019
年度日常关联交易预计额度的议案
   关联董事姜健、杜文毅回避关联事项表决。
   表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批
准。
       九、关于江苏银行股份有限公司发行“三农”金融债券
的议案
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批
准。
       十、关于江苏银行股份有限公司发行“双创”金融债券
的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批
准。
       十一、关于江苏银行股份有限公司发行小微金融债券的
议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批
准。
       十二、关于江苏银行股份有限公司对苏银金融租赁股份
有限公司增资的议案
    关联董事夏平、单翔回避关联事项表决。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十三、关于召开江苏银行股份有限公司 2019 年第二次
临时股东大会的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会定于 2019 年 9 月 6 日（周五）下午 2:30 在江苏
南京国际会议大酒店召开 2019 年第二次临时股东大会。
    特此公告。



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 江苏银行股份有限公司董事会
      2019 年 8 月 21 日




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