证券代码:600919        证券简称:江苏银行       公告编号:2019-045

优先股代码：360026                          优先股简称：苏银优 1

可转债代码：110053                          可转债简称：苏银转债


                   江苏银行股份有限公司
     关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
          股东大会召开日期：2019年11月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易
所股东大会网络投票系统

     一、    召开会议的基本情况
     (一)    股东大会类型和届次
     2019 年第三次临时股东大会
     (二)    股东大会召集人：董事会
     (三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式
     (四)    现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2019 年 11 月 15 日 14 点 30 分
     召开地点：南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅
     (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
                                  1
统
      网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 15 日
                          至 2019 年 11 月 15 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通
投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
     (七) 涉及公开征集股东投票权
      不涉及
      二、     会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                            投票股东类型
序号                 议案名称
                                               A 股股东
非累积投票议案
        关于江苏银行股份有限公司发行
1                                                  √
        无固定期限资本债券的议案
2       关于选举任桐先生担任江苏银行               √
                                2
      股份有限公司董事的议案
      关于选举向荣先生担任江苏银行
3                                               √
      股份有限公司监事的议案
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    前述议案已分别经公司第四届董事会第十九次会议和
第四届监事会第十二次会议审议通过，相关会议决议公告和
本 次 股 东 大 会 通 知 同 时 在 上 海 证 券 交 易
所 网 站 （www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上进行
披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
    2、 特别决议议案：1
    3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3
     应回避表决的关联股东名称：江苏省广播电视集团有
限公司、扬州市现代金融投资集团有限责任公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、   股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络
投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通
过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
                            3
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公
司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
    (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的
选举票视为无效投票。
    (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、    出席对象
    (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会
（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
 股份类别      股票代码    股票简称      股权登记日
   Ａ股         600919     江苏银行      2019/11/7
    (二)    公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)    公司聘请的律师。
    (四)    其他人员
                           4
    五、   会议登记方法
    （一） 登记手续
    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须
持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券
帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的
有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证
券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。符
合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、
本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持
委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记
手续。股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办
理登记手续。
    （二） 登记时间
    2019 年 11 月 8 日至 11 月 13 日，上午 9:00-11:00，下
午 14:00-17:00。
    （三）登记地点
    江苏省南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦 3222 室。
    （四）会议现场登记
    拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手
续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和
代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签
                           5
到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格
审核。
     六、     其他事项
     （一） 联系方式
     联系地址：江苏省南京市中华路 26 号江苏银行总部大
厦 3222 室 邮政编码：210001
     联系人：董女士、张先生
     联系电话：025-58588351、58588047
     传真：025-58588273
     （二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达
会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
     （三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
     特此公告。



                                   江苏银行股份有限公司董事会
                                             2019 年 10 月 30 日




附件 1：授权委托书

   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议




                                   6
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

江苏银行股份有限公司：

      兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 11 月 15 日召开
的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




    序号             非累积投票议案名称     同意      反对    弃权

              关于江苏银行股份有
1             限公司发行无固定期
              限资本债券的议案

              关于选举任桐先生担
2             任江苏银行股份有限
              公司董事的议案

              关于选举向荣先生担
3             任江苏银行股份有限
              公司监事的议案

                                        7
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                   8