江苏银行:董事会决议公告2020-03-21
证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2020-006
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优 1
可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第二十二次会议于 2020 年 3 月 20 日以通讯方式召开,
本次会议实际参与表决董事 14 名。本次会议的召开符合《公
司法》等法律法规及公司章程的有关规定,会议所形成的决
议合法有效。
会议审议通过以下议案:
一、关于江苏银行股份有限公司 2020 年公司治理自评
估报告的议案
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于江苏银行股份有限公司内部审计章程的议案
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于江苏银行股份有限公司资产托管部非核心运营
业务外包的议案
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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四、关于江苏银行股份有限公司资产托管业务投资监督
指标设置工作实施外包的议案
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日
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