江苏银行：董事会决议公告2020-07-10
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2020-031
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十五次会议于 2020 年 7 月 9 日在公司以现场和视
频结合的方式召开。会议由公司董事长夏平先生主持，本次
会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名，监事及高级管
理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及公
司《章程》（以下简称《章程》）的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于公司符合配股发行条件的议案
根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司自查，
认为公司具备配股的资格和条件。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、关于公司配股方案的议案
逐项表决情况如下：
2.01 发行股票的种类及每股面值
-1-
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.02 发行方式
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.03 配股比例及数量
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.04 配股价格及定价依据
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.05 配售对象
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.07 发行时间
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.08 承销方式
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.09 募集资金数量及用途
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.10 上市地点
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.11 决议的有效期限
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，经中国银保监会江苏
监管局、中国证监会核准后方可实施，并以前述监管机构最
后核准的方案为准。
三、关于公司配股预案的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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《江苏银行股份有限公司配股预案》见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
四、关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《江苏银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报
告》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、关于公司前次募集资金使用情况的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《对江苏银行股份有限公司前次募集资金使用情况报
告的鉴证报告》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提
示及填补措施与相关主体承诺的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《江苏银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期
回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺》见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
七、关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报计划
的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《江苏银行股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股
东回报计划》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
-3-
八、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配
股相关事宜的议案
公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理
层，全权办理与本次配股的相关事宜，包括但不限于以下内
容：
1、在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据
股东大会决议，结合具体情况，制定和实施本次配股的具体
方案，其中包括本次配股实施时间、配股比例和数量、配股
价格、配售起止日期、实际募集资金规模等与发行方案有关
的一切事项；
2、根据国家和证券监管部门对配股制定的新规定、指
导意见和政策、市场情况和公司的实际需要，对本次配股的
方案作相应调整并继续办理本次配股事宜（但有关法律、法
规、规范性文件及《章程》规定须由股东大会表决的事项除
外），包括但不限于调整本次配股的募集资金规模、配股比
例和数量、配股价格等内容；
3、签署、递交、修改、呈报、执行与本次配股相关的
合同、协议、说明、声明、承诺和其他法律文件，聘请保荐
人/主承销商等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
4、办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据监管
部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和
公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件；回复中国证
监会等相关政府部门的反馈意见；
5、开立募集资金专用账户，用于存放本次配股所募集
的资金；
6、根据本次实际配股发行的结果，修改《章程》有关
-4-
注册资本、股份总数等相应条款，办理验资、工商变更登记
及有关备案手续等相关事宜；
7、在本次配股发行完成后，办理本次配股发行的股票
的股份登记，以及在上海证券交易所上市等相关事宜；
8、若发生配股代销期限届满、原股东认购股票的数量
未达到拟配售数量百分之七十等原因导致本次配股无法实
施，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股
东；
9、办理相关法律法规允许的与本次配股有关的其他事
项；
10、上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、关于公司董事会换届选举的议案
同意第五届董事会董事候选人名单如下：
执行董事候选人：夏平、季明、顾尟、吴典军
股东董事候选人：胡军、单翔、姜健、唐劲松、杜文毅、
任桐
独立董事候选人：余晨、杨廷栋、丁小林、李心丹、洪
磊
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
董事会同意于 2020 年 7 月 27 日（星期一）召开公司 2020
-5-
年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2020 年 7 月 10 日
附件：
1.第五届董事会董事候选人主要简历
2.独立董事提名人声明
3.独立董事候选人声明
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附件 1
第五届董事会董事候选人主要简历
一、执行董事候选人
夏平先生，1963 年 8 月出生，中共党员，正高级经济师，
南京理工大学管理科学与工程专业研究生毕业，获管理学硕士学
位。曾任中国建设银行南京分行国际业务部副总经理、六合县支
行行长、第一支行行长、江苏省分行营业部总经理助理、副总经
理、江苏省分行党委委员、副行长，中国建设银行苏州分行党委
书记、行长，南京银行股份有限公司党委副书记、行长；江苏银
行党委副书记。现任江苏银行董事长、党委书记，苏银金融租赁
股份有限公司董事长。
季明先生，1962 年 7 月出生，中共党员，正高级经济师，
南京大学地质系水文地质和工程地质专业本科毕业，获理学学士
学位，南京大学法律系法律专业毕业，获法学第二学士学位。曾
任南京市委政策研究室党群处正科级秘书，江苏省委组织部市县
干部处办公室正科级组织员，江苏省委组织部办公室副处级巡视
员，江苏省委组织部办公室副主任，江苏省委组织部干部一处副
处长、青年干部处处长；江苏银行副监事长、党委副书记、纪委
书记、党委委员、副行长、兼总行营业管理部总经理。现任江苏
银行执行董事、行长、党委副书记。
顾尟女士，1963 年 9 月出生，中共党员，高级经济师，北
京大学思想政治教育专业本科毕业，获法学学士学位。曾任中国
银行江苏省分行零售业务处副处长、处长，中国银行江苏省分行
银行卡部总经理；江苏银行零售业务部总经理，江苏银行行长助
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理、党委委员、副行长，江苏银行党委副书记、兼总行机关党委
书记。现任江苏银行执行董事、副行长、党委副书记，兼总行机
关党委书记。
吴典军先生，1969 年 11 月出生，中共党员，高级经济师，
中国人民大学国民经济管理专业研究生毕业，获经济学博士学位。
先后在农业银行、农业发展银行、江苏银行工作，曾任农发行江
苏省分行办公室副主任（主持工作）、江苏银行办公室主任、党
委办公室主任、宣传部部长。现任江苏银行执行董事、董事会秘
书、副行长、党委委员。
二、股东董事候选人
胡军先生，1970 年 2 月出生，中共党员，经济师，中国金
融学院金融专业本科毕业，南京大学商学院工商管理硕士，硕士
研究生学位。曾任江苏省国际信托投资公司科员，江苏省国际信
托投资公司金融二部经理助理，江苏省国际信托投资有限责任公
司总经理助理，江苏省国际信托有限责任公司副总经理、总经理。
现任江苏省国际信托有限责任公司董事长，利安人寿保险股份有
限公司董事，江苏银行股东董事。
单翔先生，1969 年 2 月出生，中共党员，正高级会计师，
中国注册会计师，苏州大学财经学院金融专业毕业，硕士研究生。
曾任南京市旅游局计划财务处科员，国旅联合股份有限公司财务
总监，江苏凤凰出版集团有限公司投资部副主任（主持工作），
江苏凤凰出版集团有限公司投资部主任，江苏凤凰出版传媒集团
有限公司总会计师兼财务部主任。现任江苏凤凰出版传媒集团有
限公司副总经理，江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司董事长，
江苏银行股东董事。
姜健先生，1966 年 11 月出生，中共党员，南京农业大学农
-8-
业经济及管理专业硕士。曾任华泰证券人事处培训教育科科长、
投资银行总部股票事务部副经理、投资银行一部副总经理、投资
银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部总经理、资
产管理总部总经理、投资银行业务南京总部总经理、投资银行业
务总监、上海总部总经理、机构客户服务部总经理、总裁助理、
董事会秘书、副总裁、党委委员，华泰紫金投资有限责任公司董
事长等职务。现任华泰证券股份有限公司执行委员会委员，江苏
银行股东董事。
唐劲松先生，1969 年 8 月出生，中共党员，苏州大学财经
学院会计学专业本科毕业，注册会计师、高级会计师。曾任无锡
市财政局经济建设二处处长，无锡市财政投资评审中心主任。现
任无锡市太湖新城发展集团有限公司党委书记、董事局主席，无
锡市建设发展投资有限公司董事长、总经理，无锡农村商业银行
股份有限公司董事，江苏银行股东董事。
杜文毅先生，1963 年 2 月出生，中共党员，大学学历，学
士学位，高级经济师。曾任江苏省交通规划设计院计划财务室副
主任、主任，江苏交通控股有限公司财务审计处副处长，江苏交
通产业集团有限公司董事及财务审计处副处长、处长，江苏京沪
高速公路有限公司副总经理，江苏交通控股有限公司财务审计部
部长，江苏交通控股集团财务有限公司董事长, 江苏交通控股有
限公司副总会计师、财务管理部部长。现任江苏交通控股有限公
司总会计师、党委委员，江苏银行股东董事。
任桐先生，1967年9月出生，中共党员，南京大学中国近现
代史专业毕业，博士研究生学历，高级编辑。曾任江苏省广播电
视厅（局）办公室副主任、宣传处副处长、办公室主任，江苏省
广播电视总台（集团）广播传媒中心副总裁，江苏省广播电视总
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台（集团）组织人事部（人力资源部）主任，现任江苏省广播电
视总台党委委员、副台长，江苏省广播电视集团有限公司副总经
理，江苏银行股东董事。
三、独立董事候选人
余晨先生，1971年2月出生，北京大学计算机学士，美国伊
州理工学院电脑硕士，清华大学五道口金融学院EMBA。曾任美国
甲骨文总公司（Oracle）产品市场经理；美国硅谷中国无线协会
理事。现任易宝支付有限公司总裁，江苏银行独立董事。
杨廷栋先生，1960年5月出生，中共党员，博士研究生学历，
高级工程师、正高级经济师，享受国务院特殊津贴专家。曾任江
苏省淮阴市洪泽县商业职工学校教师，江苏省淮阴市委政策研究
室助理秘书，江苏省淮阴市委办公室秘书、副科长、科长，江苏
省泗阳县副县长、县委常委、常务副县长、县委副书记，江苏洋
河酒厂集团有限公司党委书记、董事长、总经理，江苏洋河酒厂
（集团）股份有限公司党委书记、董事长，江苏洋河酒厂股份有
限公司（苏酒集团）党委书记、董事长，江苏省宿迁市洋河新城
党工委副书记、管委会常务副主任，江苏洋河集团董事长，江苏
双沟集团董事长。现任江苏归来兮生态农业开发有限公司顾问，
江苏银行独立董事。
丁小林先生，1963 年 1 月出生，中共党员，毕业于南京大
学，获法学、史学学士学位，一级律师，取得证券业务法律服务
资格和独立董事资格。曾就职于江苏省司法厅，曾任江苏新华律
师事务所主任。现任江苏国泰新华律师事务所律师、南京仲裁委
员会仲裁员、江苏银行独立董事。
李心丹先生，1966 年 4 月出生，中共党员，金融学博士，
教授，博士生导师，国务院特殊津贴专家。曾任东南大学经济管
- 10 -
理学院教授、南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津
大学金融创新研究院院长，南京大学工程管理院学术委员会主任，
金融工程研究中心主任，南京大学-斯坦福大学管理科学与工程
国际研究中心主任。兼任国务院学位办、教育部全国金融硕士教
学指导委员会委员，上海证券交易所科创板制度评估专家委员会
主任，上海证券交易所上市委员会委员、公司治理指数委员会委
员，中国金融学年会常务理事，江苏省资本市场研究会会长，江
苏省科技创新协会副会长，江苏银行外部监事。
洪磊先生，1970 年 2 月出生，中共党员，本科学历，硕士
学位，注册会计师。曾任南京会计师事务所审计项目经理、南京
市注册会计师协会监管培训部主任、江苏天宏华信会计师事务所
副所长等职。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所
合伙人，兼任江苏省注册会计师协会教育培训委员会副主任、南
京市注册会计师协会技术委员会副主任、南京新工投资集团外部
董事。
- 11 -
附件 2
独立董事提名人声明
提名人江苏银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会，现
提名余晨、杨廷栋、丁小林、李心丹和洪磊为江苏银行股份有限
公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业
专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面
同意出任江苏银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人
（参见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立
董事任职资格，与江苏银行股份有限公司（下称“公司”）之间
不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》关于保
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险机构独立董事兼任职务的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的
兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司
前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单
位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在公司实际控制人及公司附属企业任职的人员；
（五）为公司及公司控股股东或者各自的附属企业提供财务、
法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全
体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负
责人；
（六）在与公司及公司控股股东或者各自的附属企业具有重
大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该
业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
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（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括江苏银行股份有限公司在内，被提名人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏银行股份有
限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案
及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符
合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
提名人：江苏银行股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会
2020 年 7 月 9 日
- 14 -
附件 3
独立董事候选人声明
独立董事候选人余晨、杨廷栋、丁小林、李心丹和洪磊，已
充分了解并同意由提名人江苏银行股份有限公司董事会提名与
薪酬委员会提名为江苏银行股份有限公司（下称“公司”）第五
届董事会独立董事候选人。独立董事候选人现公开声明具备独立
董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的
关系，具体声明如下：
一、候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经
济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，
并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取
得独立董事资格证书。
二、候选人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的
要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》关于保
险机构独立董事兼任职务的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
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三、候选人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的
兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司
前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单
位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为公司及公司控股股东或者各自的附属企业提供财务、
法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全
体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负
责人；
（六）在与公司及公司控股股东或者各自的附属企业具有重
大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该
业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
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之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括江苏银行股份有限公司在内，候选人兼任独立董事
的境内上市公司数量未超过五家；候选人在江苏银行股份有限公
司连续任职未超过六年。
六、候选人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市
公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
候选人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整
和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，完全明白作出虚假声
明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认候选人的
任职资格和独立性。
候选人承诺：在担任江苏银行股份有限公司独立董事期间，
将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海
证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保
有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股
东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，候选人将自出现
该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：余晨、杨廷栋、丁小林、李心丹、洪磊
2020 年 7 月 9 日
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