证券代码：600919      证券简称：江苏银行      公告编号：2020-033
优先股代码：360026                          优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053                          可转债简称：苏银转债
                   江苏银行股份有限公司
     关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：
     ●股东大会召开日期：2020年7月27日
     ●根据新冠肺炎疫情防控要求，公司建议股东及股东代
表采用网络投票方式参加本次股东大会；建议拟现场参加会
议的股东及股东代表提前2个交易日（即2020年7月23日前）
与本公司预先沟通，事先做好出席登记并采取有效的防护措
施后进入会场
     ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所
股东大会网络投票系统


     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会类型和届次
     2020 年第一次临时股东大会

     （二）股东大会召集人：董事会
     （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式
                                  1
        （四）现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2020 年 7 月 27 日 14 点 30 分
        召开地点：南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅
        （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2020 年 7 月 27 日
                             至 2020 年 7 月 27 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
        （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通
投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
        二、会议审议事项
        本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                     A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合配股发行条件的议案                 √
2.00    关于公司配股方案的议案                         √
2.01    发行股票的种类及每股面值                       √
2.02    发行方式                                       √
2.03    配股比例及数量                                 √
2.04    配股价格及定价依据                             √
2.05    配售对象                                       √
2.06    本次配股前滚存未分配利润的分配方案             √
                                  2
2.07      发行时间                                                 √
2.08      承销方式                                                 √
2.09      募集资金数量及用途                                       √
2.10      上市地点                                                 √
2.11      决议的有效期限                                           √
3         关于公司配股募集资金使用可行性报告的议                   √
          案
4         关于公司前次募集资金使用情况的议案                       √
5         关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险                   √
          提示及填补措施与相关主体承诺的议案
6         关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报                 √
          计划的议案
7         关于提请公司股东大会授权董事会全权办理                   √
          公司本次配股相关事宜的议案
8.00      关于董事会换届选举的议案                                 √
8.01      选举夏平为执行董事                                       √
8.02      选举季明为执行董事                                       √
8.03      选举顾尟为执行董事                                       √
8.04      选举吴典军为执行董事                                     √
8.05      选举胡军为股东董事                                       √
8.06      选举单翔为股东董事                                       √
8.07      选举姜健为股东董事                                       √
8.08      选举唐劲松为股东董事                                     √
8.09      选举杜文毅为股东董事                                     √
8.10      选举任桐为股东董事                                       √
8.11      选举余晨为独立董事                                       √
8.12      选举杨廷栋为独立董事                                     √
8.13      选举丁小林为独立董事                                     √
8.14      选举李心丹为独立董事                                     √
8.15      选举洪磊为独立董事                                       √
9.00      关于监事会换届选举的议案                                 √
9.01      选举郑刚为股东监事                                       √
9.02      选举向荣为股东监事                                       √
9.03      选举汤小青为外部监事                                     √
9.04      选举陈志斌为外部监事                                     √
9.05      选举陈礼标为外部监事                                     √
注：选举余晨、杨廷栋、丁小林、李心丹和洪磊为公司独立董事以上海证券交易所审核无异
议为前提。

       （一）各议案已披露的时间和披露媒体
        前述议案内容参见公司 2020 年 7 月 10 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券
                                       3
报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。
    （二）特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7

    （三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、
6、7、8、9
    （四）涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投
票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过
指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联
网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司
股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具

                            4
体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决。该代理人不必是公司股东。
   股份类别      股票代码       股票简称   股权登记日
     Ａ股          600919       江苏银行    2020/7/20

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。
    五、会议登记方法
    （一）登记手续
    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须
持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券
帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的
有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证
券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。 符
合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、
本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持
委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记
手续。 股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式
办理登记手续。
    （二）登记时间
    2020 年 7 月 21 日至 7 月 23 日，上午 9:00-11:00，下
午 14:00-17:00。
    （三）登记地点
    江苏省南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦 3222 室。
                            5
    （四）会议现场登记
    拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手
续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和
代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签
到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格
审核。
    六、 其他事项
    （一）联系方式
    联系地址：江苏省南京市中华路 26 号江苏银行总部大
厦 3222 室
    邮政编码：210001
    联 系 人：董女士、惠先生 联系电话：025-58588351、
52890919
    传       真：025-58588273
    （二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达
会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
    （三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
    特此公告。




                            江苏银行股份有限公司董事会
                                      2020 年 7 月 10 日




                            6
附件：授权委托书




    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




                                   7
附件：授权委托书


                           授权委托书

江苏银行股份有限公司：

       兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 7 月
27 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意     反对     弃权

1               关于公司符合配股发行条件
                的议案

2.00            关于公司配股方案的议案

2.01            发行股票的种类及每股面值

2.02            发行方式

2.03            配股比例及数量

2.04            配股价格及定价依据

2.05            配售对象

2.06            本次配股前滚存未分配利润
                的分配方案

2.07            发行时间

2.08            承销方式


                                        8
2.09   募集资金数量及用途

2.10   上市地点

2.11   决议的有效期限

3      关于公司配股募集资金使用
       可行性报告的议案

4      关于公司前次募集资金使用
       情况的议案

5      关于向原股东配售股份摊薄
       即期回报的风险提示及填补
       措施与相关主体承诺的议案

6      关于公司未来三年
       （2020-2022 年）股东回报计
       划的议案

7      关于提请公司股东大会授权
       董事会全权办理公司本次配
       股相关事宜的议案

8.00   关于董事会换届选举的议案

8.01   选举夏平为执行董事

8.02   选举季明为执行董事

8.03   选举顾尟为执行董事

8.04   选举吴典军为执行董事

8.05   选举胡军为股东董事

8.06   选举单翔为股东董事

8.07   选举姜健为股东董事

8.08   选举唐劲松为股东董事

8.09   选举杜文毅为股东董事

8.10   选举任桐为股东董事

8.11   选举余晨为独立董事


                              9
8.12          选举杨廷栋为独立董事

8.13          选举丁小林为独立董事

8.14          选举李心丹为独立董事

8.15          选举洪磊为独立董事

9.00          关于监事会换届选举的议案

9.01          选举郑刚为股东监事

9.02          选举向荣为股东监事

9.03          选举汤小青为外部监事

9.04          选举陈志斌为外部监事

9.05          选举陈礼标为外部监事



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                   10