证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2020-035
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 396
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,931,814,579
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.3821
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，夏平董事长主持会议，会议采取现场和
网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、公司在任董事 15 人，董事长夏平、董事季明、顾尟、吴典军、单翔、姜健、
丁小林 7 人出席会议，其他董事因公务未能出席；
2、公司在任监事 9 人，监事长朱其龙、监事李心丹、向荣、吴兵、徐劲 5 人出
席会议，其他监事因公务未能出席；
3、公司董事会秘书吴典军出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,684,401,908 95.8290 247,408,171 4.1708 4,500 0.0002
2、 议案名称：关于公司配股方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类及每股面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2
A股 5,682,880,708 95.8034 248,708,671 4.1927 225,200 0.0039
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,682,833,208 95.8026 248,761,371 4.1936 220,000 0.0038
2.03 议案名称：配股比例及数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,682,833,208 95.8026 248,758,571 4.1936 222,800 0.0038
2.04 议案名称：配股价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,682,833,208 95.8026 248,751,471 4.1935 229,900 0.0039
2.05 议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,682,833,208 95.8026 248,754,271 4.1935 227,100 0.0039
2.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,682,880,308 95.8034 248,060,371 4.1818 873,900 0.0148
2.07 议案名称：发行时间
4
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,682,880,708 95.8034 248,062,371 4.1818 871,500 0.0148
2.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,682,833,208 95.8026 248,109,871 4.1826 871,500 0.0148
2.09 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,682,874,508 95.8033 248,068,571 4.1820 871,500 0.0147
5
2.10 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,683,702,308 95.8172 247,866,371 4.1785 245,900 0.0043
2.11 议案名称：决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,683,019,408 95.8057 248,550,871 4.1901 244,300 0.0042
3、 议案名称：关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
6
（%） （%）
A股 5,684,505,408 95.8308 247,074,871 4.1652 234,300 0.0040
4、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,892,268,697 99.3333 39,303,582 0.6625 242,300 0.0042
5、 议案名称：关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,684,359,208 95.8283 247,171,071 4.1668 284,300 0.0049
6、 议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报计划的议案
审议结果：通过
7
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,892,171,097 99.3316 39,315,182 0.6627 328,300 0.0057
7、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,886,998,087 99.2444 43,854,592 0.7393 961,900 0.0163
8、 议案名称：关于董事会换届选举的议案
8.01 议案名称：选举夏平为执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
8
A股 5,880,900,524 99.1416 49,565,055 0.8355 1,349,000 0.0229
8.02 议案名称：选举季明为执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,799,097,988 97.7626 131,367,591 2.2146 1,349,000 0.0228
8.03 议案名称：选举顾尟为执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,860,537,591 98.7983 69,927,988 1.1788 1,349,000 0.0229
8.04 议案名称：选举吴典军为执行董事
审议结果：通过
表决情况：
9
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,881,221,024 99.1470 49,244,555 0.8301 1,349,000 0.0229
8.05 议案名称：选举胡军为股东董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,881,195,424 99.1466 49,270,155 0.8306 1,349,000 0.0228
8.06 议案名称：选举单翔为股东董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,881,191,324 99.1465 49,254,155 0.8303 1,369,100 0.0232
8.07 议案名称：选举姜健为股东董事
10
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,881,193,724 99.1466 49,251,755 0.8302 1,369,100 0.0232
8.08 议案名称：选举唐劲松为股东董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,881,193,724 99.1466 49,251,755 0.8302 1,369,100 0.0232
8.09 议案名称：选举杜文毅为股东董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,875,558,937 99.0516 54,886,542 0.9252 1,369,100 0.0232
11
8.10 议案名称：选举任桐为股东董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,881,175,224 99.1463 49,286,255 0.8308 1,353,100 0.0229
8.11 议案名称：选举余晨为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,892,302,097 99.3338 38,159,382 0.6433 1,353,100 0.0229
8.12 议案名称：选举杨廷栋为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
12
（%） （%）
A股 5,878,060,219 99.0937 52,382,860 0.8830 1,371,500 0.0233
8.13 议案名称：选举丁小林为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,891,863,833 99.3265 38,595,246 0.6506 1,355,500 0.0229
8.14 议案名称：选举李心丹为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,893,748,697 99.3582 36,712,782 0.6189 1,353,100 0.0229
8.15 议案名称：选举洪磊为独立董事
审议结果：通过
13
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,893,699,597 99.3574 36,761,882 0.6197 1,353,100 0.0229
9、 议案名称：关于监事会换届选举的议案
9.01 议案名称：选举郑刚为股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,893,808,197 99.3592 36,644,382 0.6177 1,362,000 0.0231
9.02 议案名称：选举向荣为股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,893,810,797 99.3593 36,641,782 0.6177 1,362,000 0.0230
14
9.03 议案名称：选举汤小青为外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,893,752,597 99.3583 36,695,882 0.6186 1,366,100 0.0231
9.04 议案名称：选举陈志斌为外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,893,754,997 99.3583 36,693,482 0.6185 1,366,100 0.0232
9.05 议案名称：选举陈礼标为外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
15
（%） （%）
A股 5,893,754,997 99.3583 36,693,482 0.6185 1,366,100 0.0232
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
关于公司符合
1 配股发行条件 3,195,358,295 92.8135 247,408,171 7.1863 4,500 0.0002
的议案
发行股票的种
2.01 3,193,837,095 92.7693 248,708,671 7.2240 225,200 0.0067
类及每股面值
2.02 发行方式 3,193,789,595 92.7679 248,761,371 7.2256 220,000 0.0065
配股比例及数
2.03 3,193,789,595 92.7679 248,758,571 7.2255 222,800 0.0066
量
配股价格及定
2.04 3,193,789,595 92.7679 248,751,471 7.2253 229,900 0.0068
价依据
2.05 配售对象 3,193,789,595 92.7679 248,754,271 7.2254 227,100 0.0067
本次配股前滚
2.06 存未分配利润 3,193,836,695 92.7693 248,060,371 7.2052 873,900 0.0255
的分配方案
2.07 发行时间 3,193,837,095 92.7693 248,062,371 7.2053 871,500 0.0254
2.08 承销方式 3,193,789,595 92.7679 248,109,871 7.2066 871,500 0.0255
募集资金数量
2.09 3,193,830,895 92.7691 248,068,571 7.2054 871,500 0.0255
及用途
2.10 上市地点 3,194,658,695 92.7932 247,866,371 7.1996 245,900 0.0072
决议的有效期
2.11 3,193,975,795 92.7734 248,550,871 7.2195 244,300 0.0071
限
关于公司配股
募集资金使用
3 3,195,461,795 92.8165 247,074,871 7.1766 234,300 0.0069
可行性报告的
议案
关于公司前次
4 募集资金使用 3,403,225,084 98.8513 39,303,582 1.1416 242,300 0.0071
情况的议案
关于向原股东
配售股份摊薄
5 即期回报的风 3,195,315,595 92.8123 247,171,071 7.1794 284,300 0.0083
险提示及填补
措施与相关主
16
体承诺的议案
关于公司未来
三 年
6 （ 2020-2022 3,403,127,484 98.8485 39,315,182 1.1419 328,300 0.0096
年）股东回报计
划的议案
关于提请公司
股东大会授权
董事会全权办
7 3,397,954,474 98.6982 43,854,592 1.2738 961,900 0.0280
理公司本次配
股相关事宜的
议案
选举夏平为执
8.01 3,391,856,911 98.5211 49,565,055 1.4396 1,349,000 0.0393
行董事
选举季明为执
8.02 3,310,054,375 96.1450 131,367,591 3.8157 1,349,000 0.0393
行董事
选举顾尟为执
8.03 3,371,493,978 97.9296 69,927,988 2.0311 1,349,000 0.0393
行董事
选举吴典军为
8.04 3,392,177,411 98.5304 49,244,555 1.4303 1,349,000 0.0393
执行董事
选举胡军为股
8.05 3,392,151,811 98.5296 49,270,155 1.4311 1,349,000 0.0393
东董事
选举单翔为股
8.06 3,392,147,711 98.5295 49,254,155 1.4306 1,369,100 0.0399
东董事
选举姜健为股
8.07 3,392,150,111 98.5296 49,251,755 1.4305 1,369,100 0.0399
东董事
选举唐劲松为
8.08 3,392,150,111 98.5296 49,251,755 1.4305 1,369,100 0.0399
股东董事
选举杜文毅为
8.09 3,386,515,324 98.3659 54,886,542 1.5942 1,369,100 0.0399
股东董事
选举任桐为股
8.10 3,392,131,611 98.5291 49,286,255 1.4315 1,353,100 0.0394
东董事
选举余晨为独
8.11 3,403,258,484 98.8523 38,159,382 1.1083 1,353,100 0.0394
立董事
选举杨廷栋为
8.12 3,389,016,606 98.4386 52,382,860 1.5215 1,371,500 0.0399
独立董事
选举丁小林为
8.13 3,402,820,220 98.8395 38,595,246 1.1210 1,355,500 0.0395
独立董事
选举李心丹为
8.14 3,404,705,084 98.8943 36,712,782 1.0663 1,353,100 0.0394
独立董事
选举洪磊为独
8.15 3,404,655,984 98.8928 36,761,882 1.0677 1,353,100 0.0395
立董事
选举郑刚为股
9.01 3,404,764,584 98.8960 36,644,382 1.0643 1,362,000 0.0397
东监事
17
选举向荣为股
9.02 3,404,767,184 98.8961 36,641,782 1.0643 1,362,000 0.0396
东监事
选举汤小青为
9.03 3,404,708,984 98.8944 36,695,882 1.0658 1,366,100 0.0398
外部监事
选举陈志斌为
9.04 3,404,711,384 98.8945 36,693,482 1.0658 1,366,100 0.0397
外部监事
选举陈礼标为
9.05 3,404,711,384 98.8945 36,693,482 1.0658 1,366,100 0.0397
外部监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蔡含含、高歌
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会
议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形
成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
江苏银行股份有限公司
2020 年 7 月 28 日
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