证券代码：600919     证券简称：江苏银行     公告编号：2021-005
优先股代码：360026                        优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053                        可转债简称：苏银转债


  江苏银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第九次会议通知以书面方式于 2021 年 1 月 27 日向各董
事发出，会议于 2021 年 2 月 2 日在南京以现场结合视频方
式召开。本次会议应出席董事 15 名，现场出席董事 5 名，
视频出席董事 9 名，分别是独立董事余晨、杨廷栋、丁小林、
洪磊和董事胡军、单翔、姜健、唐劲松、杜文毅，董事长夏
平授权委托董事季明行使表决权。会议由董事季明先生主持，
监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等
法律法规及公司章程的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、关于公司 2021 年公司治理自评估报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于公司 2020 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告
和报表的议案


                              -1-
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、关于修订公司小微网贷业务管理办法的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、关于公司南京分行购置营业办公用房的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、关于聘任公司业务总监的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任周爱国先生、罗锋先生担任江苏银行业务总监
（简历见附件），将报中国银保监会江苏监管局核准任职资
格。
    特此公告。




                            江苏银行股份有限公司董事会
                                   2021 年 2 月 3 日




                           -2-
附件
                     周爱国简历
    周爱国先生，1972 年 2 月出生，中共党员，经济师，中
南财经大学国民经济管理专业本科毕业，获经济学学士学位。
曾任建设银行江苏省分行风险管理部主任科员、综合科经理、
总经理助理、副总经理，镇江分行党委委员、副行长，江苏
省分行直属支行党委书记、行长，江苏省分行营业部党委委
员、副总经理兼直属支行党委书记、行长（省分行部门总经
理级）。现任江苏银行公司业务部总经理。


                      罗锋简历
    罗锋先生，1972 年 6 月出生，中共党员，审计师、注册
会计师，南京农业大学经济管理专业研究生毕业，获管理学
硕士学位。曾任审计署驻南京特派员办事处金融审计处副主
任科员、主任科员、金融审计二处主任科员、副处长，江苏
银行内审部总经理。现任江苏银行计划财务部总经理。




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