证券代码：600919     证券简称：江苏银行     公告编号：2021-012
优先股代码：360026                        优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053                        可转债简称：苏银转债


  江苏银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十次会议通知以书面方式于 2021 年 4 月 16 日发出，
会议于 2021 年 4 月 28 日在南京以现场结合视频方式召开。
本次会议应出席董事 15 名，现场出席董事 11 名，视频出席
董事 4 名，分别是独立董事杨廷栋、李心丹和董事胡军、唐
劲松。会议由夏平董事长主持，监事及高级管理人员列席会
议。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关
规定。
    会议审议通过以下议案：
    一、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。
    二、关于公司 2020 年度行长工作报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                              -1-
    三、关于公司 2021 年一季度行长工作报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于公司 2021 年一季度报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于公司 2020 年战略执行情况评估报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于公司 2020 年度财务报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算
的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。
    九、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
    详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏银行 2020 年度利润分配方案
公告》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。
    十、关于公司 2020 年度并表管理工作报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、 关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情

                          -2-
况专项报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、关于公司 2020 年度集团内部资本充足评估报告
的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、关于公司 2021-2023 年集团资本规划的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、关于公司 2021 年度资本充足率管理计划的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、关于公司 2020 年度资本充足率管理报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、关于公司 2020 年度社会责任报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、关于公司 2020 年度消费者权益保护工作报告及
2021 年度工作要点的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十九、关于公司 2020 年度关联交易报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。
    二十、 关于公司 2021 年度部分关联方日常关联交易预
计额度的议案

                          -3-
    关联董事夏平、季明、顾尟、吴典军、胡军、单翔、姜
健、唐劲松、杜文毅、任桐回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。
    二十一、关于公司 2020 年度全面风险管理报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十二、关于公司 2021 年度风险限额方案的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十三、关于公司 2021 年度风险管理策略的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十四、关于公司 2021 年度风险偏好陈述书的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十五、关于公司 2020 年度互联网贷款业务评估报告
的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十六、关于公司 2020 年度董事履职评价报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十七、关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情
况报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十八、关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

                          -4-
       二十九、关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的
议案
     关联董事夏平、季明、顾尟、吴典军回避表决。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三十、关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案
     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。
       三十一、关于公司主要股东 2020 年度履职履约情况报
告的议案
     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三十二、关于公司主要股东 2020 年度资本补充能力情
况报告的议案
     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三十三、关于修订公司全面风险管理政策的议案
     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三十四、关于公司法律风险管理政策的议案
     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三十五、关于修订公司消费者权益保护工作管理办法的
议案
     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三十六、关于公司应对突发事件金融服务管理办法的议
案
     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                            -5-
     三十七、关于公司股东大会调整对董事会授权方案的议
案
     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。
     三十八、关于公司董事会调整对行长授权方案的议案
     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三十九、关于公司 2021 年度工资总额预算方案的议案
     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四十、 关于召开公司 2020 年度股东大会的议案
     董事会同意于 2021 年 5 月 21（星期五）召开公司 2020
年度股东大会。详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《江苏银行关于召开 2020 年年
度股东大会的通知》。
     表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




                            江苏银行股份有限公司董事会
                                  2021 年 4 月 29 日




                           -6-