证券代码：600919     证券简称：江苏银行     公告编号：2021-025
优先股代码：360026                        优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053                        可转债简称：苏银转债


  江苏银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十一次会议通知以书面方式于 2021 年 6 月 20 日向各
董事发出，会议于 2021 年 6 月 25 日在南京以现场结合视频
方式召开。本次会议应出席董事 15 名，现场出席董事 5 名，
视频出席董事 10 名，分别是独立董事余晨、杨廷栋、丁小
林、李心丹和董事胡军、单翔、姜健、唐劲松、杜文毅、任
桐。会议由董事长夏平先生主持，监事及高级管理人员列席
会议。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有
关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、关于设立公司绿色金融部的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于修订公司董事会战略委员会工作规则的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、关于修订公司声誉风险管理政策的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于公司对苏银凯基消费金融有限公司增资的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事顾尟回避表决。
特此公告。




                       江苏银行股份有限公司董事会
                             2021 年 6 月 26 日




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