证券代码：600919     证券简称：江苏银行    公告编号：2021-045
优先股代码：360026                        优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053                        可转债简称：苏银转债


  江苏银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十五次会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯方式召开，
实际参与表决董事 15 名。本次会议的召开符合《公司法》
等法律法规及公司章程的有关规定。
    会议审议通过以下议案：
    一、关于公司 2021-2025 年发展战略规划的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于公司 2022 年机构发展规划的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于公司恢复计划的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    授权高级管理层根据监管部门的审核意见，对本计划做
出适当且必要的调整。
    四、关于公司处置计划建议的议案

                             -1-
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    授权高级管理层根据监管部门的审核意见，对本计划建
议做出适当且必要的调整。
       五、关于公司 2021 年业务连续性管理专项审计报告的
议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议选举季金松先生担任董事会关联交易控制委员会
委员、董事会风险管理委员会委员、董事会提名与薪酬委员
会委员，以及董事会消费者权益保护委员会主任委员。
    特此公告。




                             江苏银行股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 22 日




                            -2-