证券代码：600919     证券简称：江苏银行     公告编号：2022-014
优先股代码：360026                        优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053                        可转债简称：苏银转债


  江苏银行股份有限公司监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）
第五届监事会第十次会议通知以书面方式于 2022 年 3 月 30
日向各监事发出，会议于 2022 年 4 月 12 日在南京以现场加
视频方式召开。本次会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9
名。其中，现场出席监事 5 名，视频方式出席监事 4 名，分
别为外部监事汤小青、陈礼标和监事郑刚、向荣。会议由朱
其龙监事长主持。本次会议符合《公司法》等法律法规及公
司章程的有关规定。
    会议审议通过以下议案：
    一、关于江苏银行股份有限公司 2021 年度监事会工作
报告的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于江苏银行股份有限公司 2021 年度董事及高级
管理人员履职情况评价报告的议案

                              -1-
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、关于江苏银行股份有限公司 2021 年度监事履职情
况评价报告的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、关于提名江苏银行股份有限公司外部监事候选人的
议案
    监事会同意提名潘俊先生、刘伟先生为公司外部监事候
选人，提交股东大会审议批准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、关于江苏银行股份有限公司 2021 年年度报告及其
摘要的议案
    监事会认为：
    1.公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。
    2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的有关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营
管理和财务状况等事项。
    3.监事会出具本意见前，未发现参与 2021 年年度报告
及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、关于江苏银行股份有限公司 2021 年度财务决算和
2022 年度财务预算的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                            -2-
    七、关于江苏银行股份有限公司 2021 年度利润分配方
案的议案
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了
公司的可持续发展，监管部门对资本充足的要求以及平衡股
东短期和中长期利益等因素制定的，且制定程序符合公司章
程规定。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于江苏银行股份有限公司 2021 年度内部控制评
价报告的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、关于续聘江苏银行股份有限公司 2022 年度会计师
事务所的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议听取了公司 2021 年度内审工作情况报告及 2022 年
内审工作计划。
    上述议案一、二、三、四、六、七、九尚需提交股东大
会审议。
    特此公告。




                           江苏银行股份有限公司监事会
                                      2022 年 4 月 13 日




                          -3-
附件

                  潘俊先生简历

    潘俊，男，1976 年 12 月出生，中共党员，会计学博士，
工商管理（财务学）博士后，教授，硕士生导师。曾任江苏
大学讲师、副教授、硕士生导师。现任南京审计大学会计学
院副院长，会计与治理研究院副院长，全国会计学术领军（后
备）人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家，江苏省“青
蓝工程”中青年学术带头人，审计署审计干部教育学院、厦
门国家会计学院兼职师资等。


                  刘伟先生简历

    刘伟，男，1982 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，
经济学学士，法律硕士专业学位，执业律师。曾任北京大成
（南京）律师事务所律师助理、律师、合伙人、高级合伙人。
现任北京大成（南京）律师事务所高级合伙人，江苏省律师
协会行业发展与规则委员会委员。




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