证券代码：600919     证券简称：江苏银行     公告编号：2022-030
优先股代码：360026                        优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053                        可转债简称：苏银转债


  江苏银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十一次会议通知以书面方式于 2022 年 8 月 19 日发
出，会议于 2022 年 8 月 29 日在南京以现场结合视频方式召
开。本次会议应出席董事 15 名，现场出席董事 11 名，视频
出席董事 3 名，分别是独立董事余晨、丁小林和董事唐劲松，
董事姜健授权委托董事胡军行使表决权。会议由夏平董事长
主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司
法》等法律法规及公司章程的有关规定。
    会议审议通过以下议案：
    一、关于江苏银行股份有限公司 2022 年上半年行长工
作报告的议案
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于江苏银行股份有限公司 2022 年半年度报告及
其摘要的议案


                              -1-
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、关于江苏银行股份有限公司 2022 年上半年全面风
险管理报告的议案
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、关于江苏银行股份有限公司 2022 年上半年消费者
权益保护工作报告的议案
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、关于江苏银行股份有限公司 2021 年全球系统重要
性评估指标的议案
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、关于江苏银行股份有限公司恢复计划（2022 年）的
议案
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、关于江苏银行股份有限公司处置计划建议（2022
年）的议案
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       八、关于修订江苏银行股份有限公司关联交易管理办法
的议案
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案将提交公司股东大会审议。
       九、关于调整江苏银行股份有限公司第五届董事会专门
委员会成员的议案
   同意沈坤荣先生担任董事会提名与薪酬委员会主任委

                            -2-
员，担任董事会审计委员会、风险管理委员会委员。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                           江苏银行股份有限公司董事会
                                 2022 年 8 月 30 日




                          -3-