证券代码：600919              证券简称：江苏银行         公告编号：2022-040
优先股代码：360026                                      优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053                                      可转债简称：苏银转债


                       江苏银行股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
   (一)       股东大会召开的时间：2022 年 10 月 27 日
   (二)       股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路 5 号南京东郊国宾馆
紫熙楼二楼朝阳厅
   (三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           80

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                7,199,888,913

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  48.7478


   (四)       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
   本次股东大会由本公司董事会召集，夏平董事长主持会议，会议采取现场和
网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 14 人，董事长夏平、董事季金松、吴典军与独立董事丁小
林、李心丹、沈坤荣 6 人出席会议，其他董事因公务未能出席；
    2、公司在任监事 9 人，监事长朱其龙、监事潘俊、刘伟、鲍刚、施绳玖、
金瑞 6 人出席会议，其他监事因公务未能出席；
    3、公司董事会秘书吴典军出席会议。


    二、     议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司关联交易管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型                 同意                      反对                   弃权
                  票数          比例（%）   票数          比例     票数      比例
                                                          （%）              （%）
  A股        6,855,200,699 95.2125 344,688,214            4.7875      0     0.0000


2、 议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司股权管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型                 同意                      反对                   弃权
                  票数          比例（%）   票数          比例     票数      比例
                                                          （%）              （%）
  A股        6,855,200,699 95.2125 344,688,214            4.7875      0     0.0000




3、 议案名称：关于选举葛仁余先生担任江苏银行股份有限公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
       股东类型                  同意                         反对                      弃权
                          票数          比例（%）      票数          比例        票数       比例
                                                                     （%）                  （%）
          A股        7,164,217,919 99.5045 35,670,994                0.4955             0   0.0000




           (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                      同意                         反对                       弃权

序号                                票数          比例（%）      票数          比例（%）    票数     比例（%）

 1     关于修订江苏银行股        4,451,444,002    92.8132     344,688,214        7.1868        0      0.0000

       份有限公司关联交易

       管理办法的议案

 2     关于修订江苏银行股        4,451,444,002    92.8132     344,688,214        7.1868        0      0.0000

       份有限公司股权管理

       办法的议案

 3     关于选举葛仁余先生        4,760,461,222    99.2562      35,670,994        0.7438        0      0.0000

       担任江苏银行股份有

       限公司董事的议案




           (三)     关于议案表决的有关情况说明
           无。


           三、     律师见证情况
           1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
           律师：徐蓓蓓、陶猛
           2、律师见证结论意见：
           本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司《章程》的规定；
       出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。
       本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。




                                      江苏银行股份有限公司董事会
                                                   2022 年 10 月 28 日




 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议