证券代码：6 009 1 9       证券简称：江苏银行   公告编号：
2023- 004
优先股代码：36 0026                      优先股简称：苏银
优1
可转债代码：1 1 005 3                    可转债简称：苏银
转债


  江苏银行股份有限公司董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


       江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
1 月 31 日以电子邮件方式发出第五届董事会第二十六次
会议通知，于 2023 年 2 月 6 日以书面传签方式召开会议。
本次会议应参与表决董事 1 4 名，实际参与表决董事 1 4
名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有
关规定。
       会议审议通过以下议案：
       一、关于江苏银行股份有限公司变更注册资本的议案
       表决结果：同意 1 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
       本议案将提交公司股东大会审议。
       二、关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案
       表决结果：同意 1 4 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    本议案将提交公司股东大会审议。
    三、关于江苏银行股份有限公司董事会调整对行长授权
方案的议案
    表决结果：同意 1 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、关于召开江苏银行股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会的议案
    董事会同意于 2023 年 2 月 22 日（星期三）下午 2: 30
在南京东郊国宾馆召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 1 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                           江苏银行股份有限公司董事会
                                  2023 年 2 月 7 日




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