证券代码：600919              证券简称：江苏银行        公告编号：2023-008
优先股代码：360026                                     优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053                                     可转债简称：苏银转债


                       江苏银行股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
   (一)       股东大会召开的时间：2023 年 2 月 22 日
   (二)       股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路 5 号南京东郊国宾馆
紫熙楼二楼朝阳厅
   (三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          61

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               6,709,483,683

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 45.4274


   (四)       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
   本次股东大会由本公司董事会召集，夏平董事长主持会议，会议采取现场和
网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 14 人，董事长夏平、董事葛仁余、吴典军与独立董事丁小
林、李心丹、洪磊、沈坤荣 7 人出席会议，其他董事因公务未能出席；
    2、公司在任监事 9 人，监事长朱其龙、监事潘俊、刘伟、施绳玖、金瑞 5
人出席会议，其他监事因公务未能出席；
    3、公司董事会秘书吴典军出席会议。


    二、     议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于江苏银行股份有限公司变更注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                   同意                      反对                    弃权
                     票数          比例（%）   票数          比例      票数          比例
                                                             （%）                （%）
   A股        6,705,657,182 99.9429 3,826,501                0.0571           0   0.0000


2、 议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类               同意                      反对                      弃权
  型          票数           比例（%）     票数         比例          票数           比例
                                                        （%）                     （%）
 A股     6,241,480,289 93.0247 466,679,894 6.9555 1,323,500 0.0198


3、 议案名称：关于选举戴倩先生担任江苏银行股份有限公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
            股东类型                同意                            反对                       弃权
                             票数           比例（%）        票数           比例        票数          比例
                                                                           （%）                   （%）
              A股        6,635,624,667 98.8991 73,833,416                  1.1004      25,600     0.0005




                (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                      同意                           反对                        弃权

序号                                 票数          比例（%）        票数          比例（%）     票数          比例（%）

 1     关于江苏银行股份有      4,301,900,485       99.9111      3,826,501          0.0889               0      0.0000

       限公司变更注册资本

       的议案

 2     关于修订江苏银行股      3,837,723,592       89.1306     466,679,894        10.8385      1,323,500       0.0309

       份有限公司章程的议

       案

 3     关于选举戴倩先生担      4,231,867,970       98.2846     73,833,416          1.7147        25,600        0.0007

       任江苏银行股份有限

       公司董事的议案




                (三)     关于议案表决的有关情况说明
                无。


                三、     律师见证情况
                1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
                律师：蔡含含、董椰檬
                2、律师见证结论意见：
                本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司《章程》的规定；
        出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。
        本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。




                                      江苏银行股份有限公司董事会
                                                   2023 年 2 月 23 日




 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议