江苏银行股份有限公司

2022 年 12 月 3，日内部控制审计报告
                                                                 KPMG Huazhen LLP                                           毕马威华振会计师事务所
                                                                 8th 厂沁or, KPMG 丁ower                                    （特殊普通合伙）
                                                                 Oriental Plaza                                             中国北京
                                                                                                                            东长安街，号
毕马威                                                           "East Chang An Avenue
                                                                 Beijing 100738                                             东方广场毕马威大楼8层
                                                                 China                                                      邮政编码：100738
                                                                 丁elephone 十 86(10)85085000                               电话十86(10)85085000
                                                                 Fax          +86(10)85185111                               传真十 86(10)85185111
                                                                 Internet     kprng.corn/cn                                 网址 kpmg.com/cn




                                                                           内部控制审计报告

                                                                                                                               毕马威华振审字第 2305513 号


       江苏银行股份有限公司全体股东：

           按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 J 我们审计了江
       苏银行股份有限公司（以下简称护贵行” )2022 年 12 月 3，日的财务报告内部控制的有效比

               一、企业对内部控制的责任

               按照《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指
      引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵行董事会的责任。

               ＝、注册会计师的责任

               我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见『
      并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

               三、内部控制的固有局限性

               内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化
      可能导致内部控制变得不恰当，亘如书空制政策和程序图青的程脚条低，根据内部控制审i牲吉果
      推测未来内部控制的有效性具有谁风险。




                                                                                        1
KpM0 日uazhan IL.只 a 户旧0p圈‘ Republic ofch'na partos盯ship   毕马成华田会计师’务所漪殊普通台伙】 中国合伙制会计师
and a memberfirm otthe KPMG global organisation or                 务所．是与要国私曹担保有限公司一毕马威国际有限公司相关
lndepend泊mm日In匕ertlnnsa币泊怕d 侧价 K尸M0!”泊ma万ona         联的独立成员所全球性组织中的成员，
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                               内部控制审计报告《续）

                                                                  毕马威华振审字第 2305513 号


   四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为，贵行于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




    毕马气 r 犷会i古唯务所抓丫普通合伙） 中国注册会计师



                                             承均。                  蒸；
                                             窦友明
                                                                        薛    趋
中国北京
                                               4
                                             薛晨俊
                                                        汉 0气
                                                                        晨
                                                                        俊    姗
                                             2023 年 4 月 25 日




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