江苏银行:江苏银行监事会决议公告2023-04-26
证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2023-022
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优 1
可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债
江苏银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十
九次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面方式发出,会议于 2023 年
4 月 25 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应出席监事 9 名,
实际出席监事 9 名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有
关规定,表决所形成的决议合法、有效。
会议由朱其龙监事长主持,会议审议并通过了如下议案:
一、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议
案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度董事及高级管理人员
履职情况评价报告的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度监事履职情况评价报
告的议案
-1-
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、关于江苏银行股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议
案
监事会认为:
1.本公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。
2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规
定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况
等事项。
3.监事会出具本意见前,未发现参与 2022 年年度报告及其摘要
编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度财务决算和 2023 年度
财务预算的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案
监事会认为:公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司的可
持续发展,监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利
益等因素制定的,且制定程序符合公司章程规定。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的
议案
-2-
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、关于续聘江苏银行股份有限公司 2023 年度会计师事务所的
议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
会议听取了江苏银行股份有限公司 2022 年度内审工作情况报告
及 2023 年内审工作计划。
上述议案一、二、三、五、六、八尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏银行股份有限公司监事会
2023 年 4 月 26 日
-3-