证券代码：600926     证券简称：杭州银行   公告编号：2017-017


                   杭州银行股份有限公司
          第六届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    杭州银行股份有限公司（下称“公司”） 第六届董事会第二

次会议于2017年4月8日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并

于2017年4月18日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室

以现场方式召开，陈震山董事长主持了会议。本次会议应出席董

事11名，现场出席董事9名，刘峰独立董事以电话连线的方式出

席会议，王卫华董事因公务原因书面委托陈震山董事长代为出席

会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州

银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规

定，会议所形成的决议合法、有效。

    会议审议并通过决议如下：

    一、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度董事会工作

报告》

    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。


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    本议案需提交公司股东大会审议。

       二、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度经营情况及

2017年度工作计划》

    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

       三、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度财务决算报

告及2017年度财务预算方案》

    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

       四、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度利润分配预

案》

    公司2016年度利润分配预案如下：

    1、按2016年度税后利润10%提取法定盈余公积金40,339.5万

元；

    2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，

按公司2016年末风险资产余额1.5%差额提取一般风险准备金

223,749.3万元；

    3、以公司实施利润分配股权登记日的总股本2,617,449,200

股为基数，向登记在册的全体股东每10股派送现金股利3元（含

税），合计派送现金股利785,234,760元（含税）；同时以资本公

积向全体股东按每10股转增4股，合计转增1,046,979,680股；

    4、经上述分配后，剩余未分配利润1,186,039.5万元结转下

一年度。

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    鉴于以资本公积转增股本将增加注册资本，提请股东大会同

意公司相应增加注册资本及修改《公司章程》，并授权高级管理

层办理监管报批及工商变更登记相关事宜。

    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事一致同意《公司2016年度利润分配预案》，并

就此发表了独立意见，具体详见公司披露的《杭州银行股份有限

公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意

见》。

    五、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年年度报告及摘

要》

    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

    六、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度战略规划执

行情况报告》

    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

    七、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度内部资本充

足评估程序报告》

    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

    八、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度风险管理报

告》

    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

    九、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度内部控制评

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价报告》

    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

    公司独立董事一致同意《公司2016年度内部控制评价报告》，

并就此发表了独立意见，具体详见公司披露的《杭州银行股份有

限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立

意见》。

    十、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度关联交易专

项报告》

    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事一致同意《公司2016年度关联交易专项报告》，

并就此发表了独立意见，具体详见公司披露的《杭州银行股份有

限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立

意见》。

    十一、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度社会责任

报告》

    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

    十二、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度募集资金

存放与实际使用情况专项报告》

    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事一致同意《公司2016年度募集资金存放与实际

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使用情况专项报告》，并就此发表了独立意见，具体详见公司披

露的《杭州银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次

会议相关事项的独立意见》。

    十三、审议通过《杭州银行股份有限公司风险偏好陈述书

（2017）》

    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

    十四、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司2017年度

会计师事务所的议案》

    同意续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度外部审计

机构，负责对公司2017年度财务报告及内控管理的审计。

    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    公司独立董事一致同意聘任安永华明会计师事务所为公司

2017年度会计师事务所，并就此发表了独立意见，具体详见公司

披露的《杭州银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二

次会议相关事项的独立意见》。

    十五、审议通过《关于拟发行金融债券及在额度内特别授权

的议案》

    同意公司发行100亿元以内（含100亿元）的金融债券，期限

为5年以内（含5年），具体利率水平由市场确定。本次金融债券

发行所募资金用于贷款及根据国家政策、市场状况、公司资产负

债配置需求等因素决定的其他用途。提请股东大会授权高级管理

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层在发行额度内视市场实际情况具体实施，确定本次金融债券发

行的主承销商等中介机构、办理相关发行手续，授权有效期自股

东大会审议通过之日起36个月。

    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事一致同意公司本次金融债券发行方案及在额

度内的相关授权，并就此发表了独立意见，具体详见公司披露的

《杭州银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会

议相关事项的独立意见》。

    十六、审议通过《关于拟召开杭州银行股份有限公司2016

年度股东大会的议案》

    同意于2017年5月12日（周五）下午14:00时在浙江省杭州市

庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室召开公司2016年度股东大

会。具体详见公司披露的2016年度股东大会通知。

    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。



    特此公告。




                               杭州银行股份有限公司董事会

                                     二〇一七年四月十八日



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