证券代码：600926 证券简称：杭州银行      公告编号：2017-020


                杭州银行股份有限公司
        关于召开 2016 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2017年5月12日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股
       东大会网络投票系统


   一、 召开会议的基本情况
   (一) 股东大会类型和届次
   2016 年年度股东大会
   (二) 股东大会召集人：董事会
   (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
   (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2017 年 5 月 12 日     14 点 00 分
    召开地点：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦五楼会
议室

                             1
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 12 日
                           至 2017 年 5 月 12 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
        (七) 涉及公开征集股东投票权
     不适用
   二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                   投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                     A 股股东
非累积投票议案
1       杭州银行股份有限公司 2016 年度董事会工作        √
        报告
2       杭州银行股份有限公司 2016 年度监事会工作        √
        报告
3       杭州银行股份有限公司 2016 年度董事、监事        √
        履职评价结果报告
4       杭州银行股份有限公司 2016 年度财务决算报        √
        告及 2017 年度财务预算方案
5       杭州银行股份有限公司 2016 年度利润分配预        √

                                  2
        案
6       杭州银行股份有限公司 2016 年度关联交易专    √
        项报告
7       杭州银行股份有限公司 2016 年度募集资金存    √
        放与实际使用情况专项报告
8       关于聘任 2017 年度会计师事务所的议案        √
9       关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的      √
        议案
10      关于修订《杭州银行股份有限公司董事会议事    √
        规则》的议案
11      关于修订《杭州银行股份有限公司监事会议事    √
        规则》的议案


      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      前述议案经公司第六届董事会第一、第二次会议和第六届监
事会第一、第二次会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知
已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进
行披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
     2、 特别决议议案：5、9。
     3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9。
     4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
     5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
     三、 股东大会投票注意事项
     (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易
的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
                                  3
票平台网站说明。
   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任
一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决
票。
   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、 会议出席对象
   (一)   股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代
理人不必是公司股东。
   股份类别          股票代码       股票简称   股权登记日
       Ａ股           600926        杭州银行    2017/5/8

   (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
   (三)   公司聘请的律师。
   (四)   其他人员
  五、 会议登记方法
   (一)   登记手续
   符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加
盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、
本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件
原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营
                                4
业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书
及代理人身份证件办理登记手续。
   符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、
本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托
人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
   股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记
手续。
   (二) 登记时间
   2017 年 5 月 9 日（星期二）-5 月 10 日（星期三）
   上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30
   (三) 登记地点
   浙江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 27 楼
   (四) 会议现场登记
   拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直
接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定
的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
   六、 其他事项
   （一） 联系方式
   联系地址：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 27 楼
   邮政编码：310003
   联 系 人：沈女士
   联系电话：0571-87253058、85151339
   传    真：0571-85151339

                              5
   （二） 出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会
议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
   （三） 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。


   特此公告。




                                       杭州银行股份有限公司董事会

                                                 2017 年 4 月 21 日




附件 1：授权委托书


   报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




                                   6
附件 1：授权委托书


                     授权委托书

杭州银行股份有限公司：

     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017

年 5 月 12 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表

决权。

     委托人信息：

     委托人持有股数：

     委托人股东账号：

     委托人联系方式：

     法人股东

     委托单位名称（加盖单位公章）：

     法定代表人（签章）：

     营业执照或其它有效单位证明的注册号：

     个人股东

     委托人（签名）：

     身份证号码：

     受托人信息：

     受托人（签名）：

     受托人身份证号：

     受托人联系方式；
                             7
序号               非累积投票议案名称                 同意   反对        弃权

        杭州银行股份有限公司 2016 年度董事会工作
 1
        报告
        杭州银行股份有限公司 2016 年度监事会工作
 2
        报告
        杭州银行股份有限公司 2016 年度董事、监事
 3
        履职评价结果报告
        杭州银行股份有限公司 2016 年度财务决算报
 4
        告及 2017 年度财务预算方案
        杭州银行股份有限公司 2016 年度利润分配预
 5
        案
        杭州银行股份有限公司 2016 年度关联交易专
 6
        项报告
        杭州银行股份有限公司 2016 年度募集资金存
 7
        放与实际使用情况专项报告

 8      关于聘任 2017 年度会计师事务所的议案

        关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的
 9
        议案
        关于修订《杭州银行股份有限公司董事会议事
 10
        规则》的议案
        关于修订《杭州银行股份有限公司监事会议事
 11
        规则》的议案



                                         委托日期：          年     月     日


备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。

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