证券代码：600926     证券简称：杭州银行   公告编号：2017-025


                   杭州银行股份有限公司
             第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    杭州银行股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次

会议于2017年6月2日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于

2017年6月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事11人，

实际参会董事11人，会议有效表决票为11票，本次会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限

公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

    会议审议并通过决议如下：

    一、审议通过《关于制订<公司职业经理人选聘管理办法>

的议案》；

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事一致同意《公司职业经理人选聘管理办法》，

并就此发表了独立意见，具体详见公司披露的《杭州银行股份有

限公司独立董事关于<杭州银行股份有限公司职业经理人选聘管

理办法>的独立意见》。


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    二、审议通过《关于红狮控股集团有限公司拟质押其所持部

分本行股份的报告》。

    表决结果：非关联董事同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    章小华董事对本议案回避表决。



    特此公告。



                                杭州银行股份有限公司董事会

                                        二〇一七年六月七日




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