证券代码：600926     证券简称：杭州银行   公告编号：2017-031


                   杭州银行股份有限公司
          第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    杭州银行股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第六次

会议于2017年7月18日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并

于2017年7月28日在南京市中山路75号南京中心大酒店以现场方

式召开，陈震山董事长主持了会议。本次会议应出席董事11名，

现场出席董事10名，Ian Park（严博）董事因公务原因书面委托

陈震山董事长代为出席会议并行使表决权，公司部分监事及高级

管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，

会议所形成的决议合法、有效。

    会议审议并通过决议如下：

    一、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司行长的议

案》；

    决定聘任宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司行长，任期至

公司第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。


                             1
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司副行长、行

长助理、运营总监的议案》；

    决定聘任江波先生、丁锋先生、敖一帆先生、王立雄先生为

杭州银行股份有限公司副行长，聘任潘来法先生为杭州银行股份

有限公司行长助理，聘任郭瑜先生为杭州银行股份有限公司运营

总监（总行行长助理级），上述高级管理人员任期至第六届董事

会届满之日止（简历详见附件）。

    上述王立雄先生担任公司副行长、郭瑜先生担任公司运营总

监的任职资格尚待中国银监会浙江监管局核准。

    其中，聘任江波先生为杭州银行股份有限公司副行长，表决

结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

    聘任丁锋先生为杭州银行股份有限公司副行长，表决结果：

同意11票，反对0票，弃权0票；

    聘任敖一帆先生为杭州银行股份有限公司副行长，表决结

果：同意11票，反对0票，弃权0票；

    聘任王立雄先生为杭州银行股份有限公司副行长，表决结

果：同意11票，反对0票，弃权0票；

    聘任潘来法先生为杭州银行股份有限公司行长助理，表决结

果：同意11票，反对0票，弃权0票；

    聘任郭瑜先生为杭州银行股份有限公司运营总监（总行行长

助理级），表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

                             2
    三、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司财务负责人

的议案》；

    决定聘任宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司财务负责人

（兼），任期至公司第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司董事会秘书

的议案》；

    决定聘任徐国民先生为杭州银行股份有限公司董事会秘书，

任期至公司第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司证券事务代

表的议案》；

    决定聘任王志森先生为杭州银行股份有限公司证券事务代

表，任期至公司第六届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司高级管理

人员薪酬与绩效管理办法>的议案》；

    要求对办法第 36 条进行适当修改。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于制订<杭州银行股份有限公司2017年高

级管理人员薪酬与绩效管理实施细则>的议案》。

    对公司 2016 年度高级管理人员的薪酬与绩效考核结果予以

                             3
确认，同时审议通过了《关于制订<杭州银行股份有限公司 2017

年高级管理人员薪酬与绩效管理实施细则>的议案》，要求对实施

细则第 33 条进行适当修改。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                 杭州银行股份有限公司董事会

                                     二〇一七年七月二十八日




                             4
        杭州银行股份有限公司高级管理人员简历

       宋剑斌，男，1971 年 7 月出生。毕业于中国社会科学院，
博士学位，高级经济师。现任杭州银行行长、副董事长、党委副
书记、财务负责人，曾任杭州银行副行长、首席风险官、首席信
息官。


    江波，男，1963 年 4 月出生。毕业于中欧国际工商管理学
院，硕士学位（EMBA），高级经济师。现任杭州银行副行长。
曾任人民银行淳安县支行行长助理，杭州银行综合计划处处长、
发展研究处处长、办公室总经理，杭州银行行长助理、董事会秘
书。


    丁锋，男，1963 年 6 月出生。毕业于华中科技大学，硕士
学位（EMBA），经济师。现任杭州银行副行长。曾任杭州银行
余杭支行行长，杭州银行公司业务总部执行总经理，杭州银行行
长助理兼北京分行行长。


    敖一帆，男，1972 年 7 月出生。毕业于浙江工商大学，项
目管理硕士，高级经济师。现任杭州银行副行长。曾任杭州银行
计划财务部副总经理兼资金营运中心主任、资金营运部副总经理
（主持工作）、资金运营部（投资银行部）总经理，杭州银行行
长助理兼北京分行行长。


    王立雄，男，1972 年 11 月出生。毕业于浙江工商大学，项
                              5
目管理硕士，经济师。现任杭州银行上海分行行长。曾任杭州银
行保俶支行行长助理、副行长，杭州银行公司业务部副总经理、
信贷管理部副总经理、授信审批部副总经理（主持工作），杭州
银行萧山支行行长，杭州银行公司业务总部执行总经理、公司业
务总部总经理兼国际业务部总经理。


   徐国民，男，1962 年 2 月出生。毕业于浙江省委党校，研究
生学历，高级经济师。现任杭州银行董事会秘书。历任浙江银行
学校实验城市信用社副总经理，杭州银行秋涛支行行长、大关公
司业务发展部总经理兼大关支行行长、江城公司业务发展部总经
理兼江城支行行长，杭州银行人力资源部总经理。


    潘来法，男，1959 年 12 月出生。毕业于陕西财经学院，大
专学历，经济师。现任杭州银行行长助理。曾任工行杭州市分行
信贷处副处长、工行杭州市分行半山支行副行长，杭州银行信贷
处处长、信贷管理部总经理、公司业务部总经理、稽核检查部总
经理、风险管理部总经理。


    郭瑜，男，1966 年 4 月出生。毕业于中央党校，本科学历，
经济师。现任杭州银行北京分行行长。曾任杭州银行信贷处副处
长，杭州银行湖墅支行副行长、武林支行行长，杭州银行总行营
业部总经理，杭州银行个人业务部总经理、会计结算部总经理，
杭州银行浣纱公司业务发展部总经理兼浣纱支行行长，杭州银行
绍兴分行行长，杭州银行小企业业务部总经理。


                            6