证券代码：600926     证券简称：杭州银行   公告编号：2017-042


                   杭州银行股份有限公司
          第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。



    杭州银行股份有限公司（下称“公司”） 第六届董事会第八
次会议于2017年10月17日以电子邮件及书面形式发出会议通知，
并于2017年10月27日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议
室以现场方式召开，陈震山董事长主持了会议。本次会议应出席
董事10名，现场出席董事10名，公司监事及高级管理人员列席了
会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过《杭州银行股份有限公司2017年第三季度报
告》；
    批准公司2017年第三季度报告，同意对外披露。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于增补赵鹰先生为杭州银行股份有限公司
第六届董事会董事的议案》；
    同意提名赵鹰先生为公司第六届董事会董事候选人，本议案
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需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事一致同意公司董事会本次增补董事及提名赵
鹰先生为公司第六届董事会董事候选人事项，并就此发表了独立
意见，具体详见公司披露的《杭州银行股份有限公司独立董事关
于增补董事事项的独立意见》。
    三、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的
议案》；
    同意于2017年11月13日下午14:00在杭州市庆春路46号杭州
银行大厦5楼会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。具体
详见公司披露的2017年第二次临时股东大会通知。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。


    会议还听取了《公司2017年第三季度经营管理情况报告》、
《公司2017年上半年董事会决议执行情况报告》、《公司2017
年上半年内部审计情况报告及下半年工作计划》。


    特此公告。




                               杭州银行股份有限公司董事会
                                   二〇一七年十月二十七日




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