证券代码：600926       证券简称：杭州银行       公告编号：2017-048


                   杭州银行股份有限公司
          2017 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2017 年 11 月 13 日
    (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州
银行大厦五楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           2,180,185,242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                             59.4959
总数的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，陈震山董事长主持会议。
本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 10 人，出席 3 人，董事 Ian Park（严博）、
王家华、章小华、郑斌、刘峰、王洪卫、范卿午因公务原因未能
出席会议；
       2、 公司在任监事 9 人，出席 4 人，监事吕汉泉、顾卫平、
孙立新、孙枫、陈显明因公务原因未能出席会议；
       3、 公司董事会秘书徐国民先生出席会议；公司其他部分
高管人员列席会议。


       二、 议案审议情况
       (一)    非累积投票议案
       1、 议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司章程》
的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                    同意                          反对                    弃权
类型             票数          比例（%）   票数        比例（%）      票数      比例（%）
A股       2,180,177,542         99.9996    6,300         0.0002       1,400          0.0002

       2、 议案名称：关于拟发行双创专项金融债券及在额度内
特别授权的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                    同意                          反对                    弃权
类型            票数           比例（%）   票数        比例（%）      票数      比例（%）
A股           2,180,183,842      99.9999          0          0.0000    1,400          0.0001

       3、 议案名称：关于增补赵鹰先生为杭州银行股份有限公
司第六届董事会董事的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                    同意                          反对                    弃权
类型             票数          比例（%）   票数        比例（%）      票数      比例（%）
A股           2,180,183,842      99.9999          0          0.0000    1,400          0.0001
       赵鹰先生的董事任职资格尚需取得监管机构核准。
            (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                 同意                       反对                    弃权
序号                            票数          比例（%）   票数     比例（%）      票数     比例（%）
       关于修订《杭州银行股份
 1                              433,238,473     99.9982   6,300          0.0014   1,400          0.0004
       有限公司章程》的议案
       关于拟发行双创专项金融
 2     债券及在额度内特别授权   433,244,773     99.9996      0           0.0000   1,400          0.0004
       的议案
       关于增补赵鹰先生为杭州
 3     银行股份有限公司第六届   433,244,773     99.9996      0           0.0000   1,400          0.0004
       董事会董事的议案

            (三) 关于议案表决的有关情况说明
            第 1、2 项议案为特别决议议案，均获得有效表决权股份总
       数的 2/3 以上通过。


            三、 律师见证情况
            1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务
       所
            律师：黄廉熙、金臻
            2、 律师鉴证结论意见：
            杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
       资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东
       大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。


            四、 备查文件目录
            1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
       议；
            2、 法律意见书。

                                                      杭州银行股份有限公司
                                                            2017 年 11 月 13 日