证券代码：600926     证券简称：杭州银行   公告编号：2017-050


                   杭州银行股份有限公司
          第六届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。



    杭州银行股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第九次
会议于2017年12月11日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并
于2017年12月21日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室
以现场方式召开，陈震山董事长主持了会议。本次会议应出席董
事10名，现场出席董事8名，郑斌董事因公务原因书面委托陈震
山董事长代为出席会议并行使表决权，范卿午独立董事因公务原
因书面委托刘峰独立董事代为出席会议并行使表决权，公司监事
及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有
关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过《杭州银行股份有限公司2017年度内部审计情
况及2018年度审计计划》；
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《杭州银行股份有限公司2017年度消费者权益
保护工作报告》；
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    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于在上海设立专营机构——资金营运中心
的议案》；
    同意在上海设立资金交易的专营机构——资金营运中心，中
心参照总行一级分行管理。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《杭州银行股份有限公司2018年度风险偏好》；
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于增补赵鹰先生为第六届董事会审计委员
会委员的议案》；
    同意增补赵鹰先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其
履职自中国银监会浙江监管局核准其董事任职资格之日起，任期
至其担任公司第六届董事会董事任期结束时止。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于聘任陆志红女士为杭州银行股份有限公
司行长助理的议案》；
    同意聘任陆志红女士为公司行长助理，任期至第六届董事会
届满之日止。陆志红女士担任公司行长助理的任职资格尚待中国
银监会浙江监管局核准。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事一致同意公司董事会本次聘任高级管理人员
事项，并就此发表了独立意见，具体详见公司披露的《杭州银行
股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。




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   会议还听取了《杭州银行股份有限公司2018年度经营预算初
步安排》。


   特此公告。




                              杭州银行股份有限公司董事会
                                二〇一七年十二月二十一日




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