证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2018-016
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
杭州银行股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州
银行大厦 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,290,683,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
62.5113
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，陈震山董事长主持会议。
本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》
1
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事 Ian Park（严博）、
王家华、章小华、郑斌、赵鹰、刘峰、王洪卫、范卿午因公务原
因未能出席会议；
2、 公司在任监事 9 人，出席 3 人，监事吕汉泉、顾卫平、
孙立新、孙枫、陈显明、张静因公务原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书徐国民出席会议；公司其他部分高管人
员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：杭州银行股份有限公司 2017 年度董事会工
作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,290,665,949 99.9992 12,800 0.0006 5,000 0.0002
2、 议案名称：杭州银行股份有限公司 2017 年度监事会工
作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,290,665,949 99.9992 12,800 0.0006 5,000 0.0002
3、 议案名称：杭州银行股份有限公司 2017 年度董事、监
事、高级管理人员履职评价结果报告
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,290,654,949 99.9987 12,800 0.0006 16,000 0.0007
4、 议案名称：杭州银行股份有限公司 2017 年度财务决算
报告及 2018 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,290,654,949 99.9987 12,800 0.0006 16,000 0.0007
5、 议案名称：杭州银行股份有限公司 2017 年度利润分配
预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,290,670,949 99.9994 12,800 0.0006 0 0.0000
6、 议案名称：杭州银行股份有限公司 2017 年度关联交易
专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,289,585,429 99.9521 1,093,320 0.0477 5,000 0.0002
7、 议案名称：杭州银行股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,290,654,949 99.9987 23,800 0.0011 5,000 0.0002
8、 议案名称：杭州银行股份有限公司关于 2018 年度日常
3
关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 722,027,465 99.9960 23,800 0.0032 5,000 0.0008
9、 议案名称：关于聘任杭州银行股份有限公司 2018 年度
会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,290,654,949 99.9987 23,200 0.0010 5,600 0.0003
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
1,951,210,299 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
316,462,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
22,998,260 99.9443 12,800 0.0557 0 0.0000
普通股股东
其中：市值
50 万以下普 435,840 97.1469 12,800 2.8531 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 22,562,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
杭州银行股份有限公司
5 336,876,810 99.9962 12,800 0.0038 0 0.0000
2017 年度利润分配预案
杭州银行股份有限公司
6 335,791,290 99.6739 1,093,320 0.3245 5,000 0.0016
2017 年度关联交易专项报
4
告
杭州银行股份有限公司关
8 于 2018 年度日常关联交易 59,987,625 99.9520 23,800 0.0396 5,000 0.0084
预计额度的议案
关于聘任杭州银行股份有
9 限公司 2018 年度会计师事 336,860,810 99.9914 23,200 0.0068 5,600 0.0018
务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 5 项议案为特别决议议案，获得有表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
2、第 8 项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东及其
基本情况如下：
所持表决
序号 关联股东名称 关联关系 权股份数
量(股)
1 杭州市财政局 公司实际控制人 398,033,062
公司实际控制人的一
2 杭州市财开投资集团有限公司 283,237,431
致行动人
公司实际控制人的一
3 杭州余杭金融控股集团有限公司 49,356,538
致行动人
公司实际控制人的一
4 杭州经济技术开发区财政局 39,759,433
致行动人
公司实际控制人的一
5 杭州市江干区财政局 31,533,344
致行动人
公司实际控制人的一
6 杭州市西湖区财政局 29,476,822
致行动人
公司实际控制人的一
7 杭州上城区投资控股集团有限公司 29,131,875
致行动人
公司实际控制人的一
8 杭州市下城区财政局 24,678,269
致行动人
9 红狮控股集团有限公司 公司持股 5%以上股东 213,007,230
10 中国人寿保险股份有限公司 公司持股 5%以上股东 203,280,000
11 杭州汽轮机股份有限公司 公司持股 5%以上股东 194,196,576
12 中国太平洋人寿保险股份有限公司 公司董事任职企业 168,000,000
13 杭州河合电器股份有限公司 公司监事任职企业 109,200,000
14 上海国鑫投资发展有限公司 公司监事任职企业 59,516,647
参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：杭州市财政局、
杭州市财开投资集团有限公司、杭州余杭金融控股集团有限公司、
5
红狮控股集团有限公司、中国人寿保险股份有限公司、杭州汽轮
机股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、上海国鑫
投资发展有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：金臻、马欢
2、 律师见证结论意见：
杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东
大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见
书。
杭州银行股份有限公司
2018 年 5 月 18 日
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