证券代码：600926     股票简称：杭州银行     公告编号：2018-027
优先股代码：360027                        优先股简称：杭银优 1


              杭州银行股份有限公司
        第六届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十三次会议于2018年8月20日以电子邮件及书面形式发出会议通
知，并于2018年8月30日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会
议室以现场方式召开，陈震山董事长主持了会议。本次会议应出
席董事11名，现场出席董事9名，Ian Park董事、刘峰独立董事因
公务原因分别书面委托陈震山董事长、范卿午独立董事代为出席
并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过《杭州银行股份有限公司2018年上半年经营情
况及下半年工作计划》；
    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
    二、审议通过《杭州银行股份有限公司2018年上半年风险管
理报告》；
    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

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    三、审议通过《杭州银行股份有限公司2018年半年度报告及
摘要》；
    批准公司2018年半年度报告及摘要，同意对外披露。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限
公司2018年半年度报告》及《杭州银行股份有限公司2018年半年
度报告摘要》。
    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
    四、审议通过《关于拟发行二级资本债券及在额度内特别授
权的议案》；
    同意发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元）的二级资
本债券，发行期限为不超过10年期（含10年期），可采用固定利
率方式或其他方式发行，募集资金主要用于补充公司二级资本。
提请股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层在发行
额度内视市场实际情况尽快实施、确定本次二级资本债券发行的
主承销商等中介机构、办理相关发行手续及视具体情况选择减记
条款。本议案决议的有效期为自股东大会审议通过之日起两年。
    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事认为：公司本次发行二级资本债券的方案合理
可行，有利于增强公司资本实力，有助于优化公司资产负债结构
和完善公司市场化债务融资机制，符合公司及全体股东的利益。
同意公司本次二级资本债券发行方案及在额度内的相关授权，并
同意将《关于拟发行二级资本债券及在额度内特别授权的议案》
提交公司股东大会审议。具体详见公司在上海证券交易所披露的
《杭州银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次
会议相关事项的独立意见》。
    五、审议通过《关于拟设立资产管理公司的议案》；


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    同意全资设立资产管理公司，注册资本不少于人民币10亿
元。为保证资产管理公司设立工作的顺利开展，授权高级管理层
根据监管部门有关规定，办理设立资产管理公司的相关事项。
    具体详见公司披露的《杭州银行股份有限公司关于设立资产
管理公司的公告》。
    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
    六、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司章程>的
议案》；
    同意根据《商业银行股权管理暂行办法》等相关监管规定，
结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。提请股东大会授
权董事会并由董事会转授权董事长，根据监管部门的审核意见，
对本次《公司章程》修订内容做出适当且必要的调整。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《<杭州银行股份有
限公司章程>修订对照表》。
    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事认为：本次对《公司章程》进行的修订符合相
关法律法规、规范性文件及监管规定的要求，符合公司实际情况，
有利于保护公司、存款人及投资者的合法权益，有利于进一步完
善公司法人治理结构，同意公司本次对《公司章程》的修订，并
同意将《关于修订<杭州银行股份有限公司章程>的议案》提交公
司股东大会审议。具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州
银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相
关事项的独立意见》。
    七、审议通过《关于制订<杭州银行股份有限公司股权管理
办法>的议案》；
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限


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公司股权管理办法》。
    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司关联交易
管理办法>的议案》；
    同意对《关联交易管理办法》进行修订。提请股东大会授权
董事会并由董事会转授权董事长，根据监管部门的审核意见，对
《关联交易管理办法》做出适当且必要的调整。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限
公司关联交易管理办法》。
    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    九、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司流动性风
险管理办法>的议案》;
    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
    十、审议通过《关于制订<杭州银行股份有限公司员工行为
管理办法>的议案》;
    表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。


    会议还听取了《杭州银行股份有限公司2018年上半年董事会
决议执行情况报告》。


    特此公告。




                               杭州银行股份有限公司董事会
                                     二〇一八年八月三十日


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