证券代码：600926 证券简称：杭州银行            公告编号：2019-002
优先股代码：360027                           优先股简称：杭银优1


                 杭州银行股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


     一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2019 年 01 月 15 日
    (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州
银行大厦五楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             3,047,714,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                               59.4073
数的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，陈震山董事长主持会议。
本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
                                  1
       1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事 Ian Park（严博）、
章小华、郑斌、赵鹰、刘峰、王洪卫、范卿午因公务未能出席会
议；
    2、 公司在任监事 8 人，出席 1 人，监事任勤民、吕汉泉、
孙立新、孙枫、陈显明、韩玲珑、张静因公务未能出席会议；
    3、 公司董事会秘书徐国民出席会议；公司其他部分高管人

员列席会议。

       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称：关于增补刘树浙先生为杭州银行股份有限公
司第六届董事会独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意               反对                 弃权
股东类型
               票数      比例(%)    票数     比例(%)     票数     比例(%)
  A股      3,040,814,346 99.7736 3,449,696     0.1132 3,450,315     0.1132

    刘树浙先生的独立董事任职资格尚需取得监管机构核准。
    2、 议案名称：关于拟发行二级资本债券及在额度内特别授
权的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                  反对                    弃权
股东类型
               票数      比例(%)       票数     比例(%)       票数      比例(%)
  A股      3,047,661,841 99.9983       49,780     0.0016        2,736     0.0001

    3、 议案名称：关于拟发行绿色产业项目专项金融债券及在
额度内特别授权的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                      反对               弃权
股东类型
               票数          比例(%)       票数     比例(%)   票数     比例(%)
                                       2
         A股      3,047,661,841     99.9983          49,780     0.0016       2,736      0.0001

           4、 议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司章程》的
       议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                            同意                        反对                      弃权
       股东类型
                      票数         比例(%)        票数      比例(%)         票数      比例(%)
         A股      3,047,709,641    99.9998          1,980     0.0001          2,736     0.0001

           5、 议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司董事会议
       事规则》的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                           同意                    反对                 弃权
       股东类型
                      票数         比例(%)    票数     比例(%)     票数     比例(%)
         A股      3,041,467,286    99.7950 3,449,696     0.1132 2,797,375     0.0918

           6、 议案名称：关于制订《杭州银行股份有限公司股权管理
       办法》的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                            同意                           反对                   弃权
       股东类型
                      票数         比例(%)           票数      比例(%)      票数    比例(%)
         A股      3,047,709,641      99.9998           1,980     0.0001       2,736    0.0001

           7、 议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司关联交易
       管理办法》的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
       股东类              同意                    反对                 弃权
          型          票数         比例(%)    票数     比例(%)     票数     比例(%)
         A股      3,041,467,286    99.7950 3,449,696     0.1132 2,797,375     0.0918

           (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                           同意                       反对               弃权
序号          议案名称                                  比例                     比例               比例
                                       票数                        票数                  票数
                                                        (%)                      (%)                (%)
                                                 3
    关于增补刘树浙先生为杭州
1   银行股份有限公司第六届董     280,632,888   97.6002   3,449,696   1.1997   3,450,315 1.2001
    事会独立董事的议案
    关于拟发行二级资本债券及
2                                287,480,383   99.9817     49,780    0.0173      2,736 0.0010
    在额度内特别授权的议案
    关于拟发行绿色产业项目专
3   项金融债券及在额度内特别     287,480,383   99.9817     49,780    0.0173      2,736 0.0010
    授权的议案
    关于修订《杭州银行股份有限
4                                287,528,183   99.9983      1,980    0.0006      2,736 0.0011
    公司章程》的议案

           (三) 关于议案表决的有关情况说明
           上述第 2、3、4 项议案为特别决议议案，获得有表决权股份
      总数的 2/3 以上通过。
             三、 律师见证情况
           1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
           律师：黄廉熙、金臻
           2、 律师见证结论意见：
           杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
      资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东
      大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
             四、 备查文件目录
           1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
      东大会决议；
           2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见
      书。




                                                         杭州银行股份有限公司
                                                              2019 年 1 月 15 日


                                           4