证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2019-034
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
杭州银行股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 08 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州
银行大厦五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,332,806,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
64.9645
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，陈震山董事长主持会议。
本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，Ian Park（严博）、王家
华、章小华、郑斌、赵鹰、刘峰、王洪卫、范卿午董事因公务原
因未出席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 3 人，吕汉泉、孙立新、缪新、
孙枫、陈显明、张静监事因公务原因未出席会议；
3、公司董事会秘书徐国民先生出席会议；公司其他部分高
管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于杭州银行股份有限公司符合非公开发行
A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,332,067,572 99.9778 739,420 0.0222 0 0.0000
2、议案名称：关于杭州银行股份有限公司非公开发行 A 股
股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,024,599,345 99.9634 739,420 0.0365 100 0.0001
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,024,617,405 99.9643 721,360 0.0356 100 0.0001
2
2.03 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,024,492,789 99.9582 845,976 0.0417 100 0.0001
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,024,617,405 99.9643 721,360 0.0356 100 0.0001
2.05 议案名称：发行对象及其认购情况
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,024,617,405 99.9643 721,360 0.0356 100 0.0001
2.06 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,025,220,861 99.9941 117,904 0.0058 100 0.0001
2.07 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,024,547,829 99.9609 772,876 0.0381 18,160 0.0010
2.08 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
3
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,024,565,889 99.9618 772,876 0.0381 100 0.0001
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,024,620,373 99.9645 718,392 0.0354 100 0.0001
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,024,620,373 99.9645 718,392 0.0354 100 0.0001
3、议案名称：关于杭州银行股份有限公司非公开发行 A 股
股票募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,025,220,961 99.9942 117,904 0.0058 0 0.0000
4、议案名称：关于杭州银行股份有限公司前次募集资金使
用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,332,621,388 99.9944 117,504 0.0035 68,100 0.0021
5、议案名称：关于杭州银行股份有限公司本次非公开发行
A 股股票涉及关联交易事项的议案
4
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,024,565,889 99.9618 772,976 0.0382 0 0.0000
6、议案名称：关于杭州银行股份有限公司非公开发行 A 股
股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,332,067,572 99.9778 721,360 0.0216 18,060 0.0006
7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权
人士处理本次非公开发行有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,024,565,989 99.9618 772,876 0.0382 0 0.0000
8、议案名称：关于杭州银行股份有限公司股东回报规划
（2020-2022 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,332,689,088 99.9965 117,904 0.0035 0 0.0000
9、议案名称：关于杭州银行股份有限公司资本管理规划
（2020-2022 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,332,639,972 99.9950 167,020 0.0050 0 0.0000
5
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于杭州银行股份有限公司
1 符合非公开发行 A 股股票条 542,071,439 99.8638 739,420 0.1362 0 0.0000
件的议案
2.01 发行股票的种类和面值 542,071,339 99.8637 739,420 0.1362 100 0.0001
2.02 发行方式 542,089,399 99.8671 721,360 0.1328 100 0.0001
2.03 发行价格及定价原则 541,964,783 99.8441 845,976 0.1558 100 0.0001
2.04 发行数量 542,089,399 99.8671 721,360 0.1328 100 0.0001
2.05 发行对象及其认购情况 542,089,399 99.8671 721,360 0.1328 100 0.0001
2.06 募集资金数额及用途 542,692,855 99.9782 117,904 0.0217 100 0.0001
2.07 限售期安排 542,019,823 99.8543 772,876 0.1424 18,160 0.0033
本次发行完成前滚存未分配
2.08 542,037,883 99.8576 772,876 0.1423 100 0.0001
利润安排
2.09 上市地点 542,092,367 99.8676 718,392 0.1323 100 0.0001
2.10 决议有效期 542,092,367 99.8676 718,392 0.1323 100 0.0001
关于杭州银行股份有限公司
3 非公开发行 A 股股票募集资 542,692,955 99.9783 117,904 0.0217 0 0.0000
金使用可行性报告的议案
关于杭州银行股份有限公司
4 前次募集资金使用情况报告 542,625,255 99.9658 117,504 0.0216 68,100 0.0126
的议案
关于杭州银行股份有限公司
5 本次非公开发行 A 股股票涉 542,037,883 99.8576 772,976 0.1424 0 0.0000
及关联交易事项的议案
关于杭州银行股份有限公司
6 非公开发行 A 股股票摊薄即 542,071,439 99.8638 721,360 0.1329 18,060 0.0033
期回报及填补措施的议案
关于提请股东大会授权董事
会及董事会授权人士处理本
7 542,037,983 99.8576 772,876 0.1424 0 0.0000
次非公开发行有关事宜的议
案
关于杭州银行股份有限公司
8 股 东 回 报 规 划 （ 2020-2022 542,692,955 99.9783 117,904 0.0217 0 0.0000
年）的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
6
1、上述第 1、2、3、5、6、7 项议案为特别决议议案，获得
有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、上述第 2、3、5、7 项议案涉及关联交易，应回避表决的
关联股东及其基本情况如下：
所持表决权
序号 关联股东名称 关联关系
股份数量(股)
公司实际控制人、公司
1 杭州市财政局 本次非公开发行拟参 587,099,229
与认购方
杭州市财政局
2 杭州市财开投资集团有限公司 408,122,361
的一致行动人
杭州市财政局
3 杭州余杭金融控股集团有限公司 69,099,153
的一致行动人
杭州市财政局
4 杭州经济技术开发区财政局 55,663,206
的一致行动人
杭州市财政局
5 杭州市江干区财政局 44,146,682
的一致行动人
杭州市财政局
6 杭州市西湖区财政局 41,267,551
的一致行动人
杭州上城区投资控股集团 杭州市财政局
7 40,784,625
有限公司 的一致行动人
杭州市财政局
8 杭州市下城区财政局 34,549,577
的一致行动人
公司持股 5%以上股
9 红狮控股集团有限公司 东、公司本次非公开发 312,246,537
行拟参与认购方
参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：杭州市财政局、
杭州市财开投资集团有限公司、红狮控股集团有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：金臻、黄金
2、律师见证结论意见：
7
杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东
大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州银行股份有限公司
2019 年 8 月 23 日
8
