证券代码：600926   股票简称：杭州银行   公告编号：2019-035
优先股代码：360027                    优先股简称：杭银优 1


                 杭州银行股份有限公司
           第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十次会议于2019年8月17日以电子邮件及书面形式发出会议
通知，并于2019年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参
会董事11人，实际参会董事11人，本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》
的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年上半年经营情
况及下半年工作计划》
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2019 年上半年风险
管理报告》
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2019 年半年度报告
及摘要》
    批准公司 2019 年半年度报告及摘要，同意对外披露。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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    具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《杭州银行股份
有限公司 2019 年半年度报告》及《杭州银行股份有限公司 2019
年半年度报告摘要》。
    四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2019 年上半年内部
审计情况及下半年工作计划》
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    五、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司风险偏好
陈述书>的议案》
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    六、审议通过《关于制订<杭州银行股份有限公司金融工具
估值管理办法>的议案》
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    七、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司市场风险
管理办法>的议案》
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    八、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司洗钱风险
管理办法>的议案》
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    九、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司内部审计
章程>的议案》
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    特此公告。




                                 杭州银行股份有限公司董事会
                                     二〇一九年八月二十七日


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