杭州银行：第七届董事会第一次会议决议公告2020-06-19
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2020-022
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
杭州银行股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一
次会议于2020年6月12日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于
2020年6月18日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场
结合视频方式召开。公司2019年年度股东大会选举产生了公司第七
届董事会13名董事，其中5名董事尚需经中国银行保险监督管理委员
会（以下简称“中国银保监会”）浙江监管局核准其董事任职资格
后履职。本次会议出席董事13名（Ian Park董事、王平董事、范卿午
独立董事以视频连线的方式出席会议），其中有表决权董事8名。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于选举杭州银行股份有限公司第七届董事会
董事长的议案》，同意选举陈震山先生担任公司第七届董事会董事
长，任期至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、审议通过《关于选举杭州银行股份有限公司第七届董事会
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副董事长的议案》，选举宋剑斌先生担任公司第七届董事会副董事
长，任期至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、审议通过《关于选举杭州银行股份有限公司第七届董事会
各专业委员会委员的议案》
会议审议决定，公司第七届董事会下设五个专业委员会，分别
为战略发展委员会、提名与薪酬委员会、风险管理与关联交易控制
委员会、审计委员会、消费者权益保护委员会。
各专业委员会组成情况如下：
1、战略发展委员会：王洪卫（主任委员）、陈震山、宋剑斌、
Ian Park、王平；
2、提名与薪酬委员会：范卿午（主任委员）、刘树浙、章小华；
3、风险管理与关联交易控制委员会：刘树浙（主任委员）、颜
延、徐云鹤；
4、审计委员会：颜延（主任委员）、范卿午、赵鹰；
5、消费者权益保护委员会：唐荣汉（主任委员）、王洪卫、吴
建民。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司行长的议案》
决定聘任宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司行长，任期至第
七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
五、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司副行长、行长
助理、业务总监的议案》
决定聘任王立雄先生、李晓华先生、陈岚女士、李炯先生为杭
州银行股份有限公司副行长，聘任毛夏红女士为杭州银行股份有限
公司行长助理，聘任潘华富先生、章建夫先生为杭州银行股份有限
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公司业务总监，上述高级管理人员任期至第七届董事会届满之日止。
上述高级管理人员中，李晓华先生、陈岚女士、李炯先生担任
公司副行长的任职资格和潘华富先生、章建夫先生担任公司业务总
监的任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。
其中：
聘任王立雄先生为杭州银行股份有限公司副行长，表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
聘任李晓华先生为杭州银行股份有限公司副行长，表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
聘任陈岚女士为杭州银行股份有限公司副行长，表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
聘任李炯先生为杭州银行股份有限公司副行长，表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
聘任毛夏红女士为杭州银行股份有限公司行长助理，表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
聘任潘华富先生为杭州银行股份有限公司业务总监，表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
聘任章建夫先生为杭州银行股份有限公司业务总监，表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司财务负责人的
议案》
决定聘任宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司财务负责人
（兼），任期至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
七、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司董事会秘书的
议案》
决定聘任毛夏红女士为杭州银行股份有限公司董事会秘书
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（兼），任期至第七届董事会届满之日止。毛夏红女士担任公司董事
会秘书的任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。
根据上海证券交易所有关规定，毛夏红女士的董事会秘书任期
自其取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书之日起生
效，至第七届董事会届满之日止。在此之前，董事会授权陈震山董
事长代为履行董事会秘书职责。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
八、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司证券事务代表
的议案》
决定聘任王志森先生为杭州银行股份有限公司证券事务代表，
任期至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
因任期届满，江波先生、丁锋先生不再担任公司副行长，徐国
民先生不再担任公司董事会秘书，郭瑜先生不再担任公司运营总监，
陆志红女士不再担任公司行长助理，江波先生、丁锋先生、徐国民
先生、郭瑜先生、陆志红女士确认与公司董事会无不同意见，亦无
与其离任有关的其他事项需要提请公司股东及债权人注意。
江波先生、丁锋先生、徐国民先生、郭瑜先生、陆志红女士任
职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营管理与业务发展作出了
重要贡献，公司董事会对此给予高度评价并致以衷心的感谢。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
2020年6月18日
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附件：
陈震山先生，1970 年 2 月出生，中共党员。毕业于中共中央党
校，本科学历，注册税务师。现任公司党委书记，曾任杭州市江干
区委常委、组织部长，杭州市江干区人民政府常务副区长兼杭州市
钱江新城建设指挥部（管委会）党委委员、副总指挥、副主任，建
德市委副书记，建德市人民政府党组书记、市长，公司第五届董事
会和第六届董事会董事长。
宋剑斌先生，1971 年 7 月出生，中共党员。毕业于中国社会科
学院，博士研究生，高级经济师。现任公司党委副书记、行长、财
务负责人，曾任公司副行长、首席风险官、首席信息官，公司第五
届董事会和第六届董事会副董事长。
王立雄先生，男，1972 年 11 月出生。毕业于浙江工商大学，
研究生学历，项目管理硕士，经济师。现任公司副行长。曾任公司
保俶支行行长助理、副行长，公司业务部副总经理、信贷管理部副
总经理、授信审批部副总经理（主持工作），萧山支行行长，公司业
务总部执行总经理、公司业务总部总经理兼国际业务部总经理，上
海分行党委书记、行长。
李晓华先生，男，1977 年 5 月出生。毕业于浙江工商大学、复
旦大学，研究生学历，项目管理硕士、高级管理人员工商管理硕士，
高级经济师。现任公司党委委员、人力资源部总经理。曾任公司总
行办公室（党委办公室）主任助理、副主任。
陈岚女士，女，1974 年 11 月出生。毕业于浙江大学、中南财
经政法大学，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。
现任公司北京分行党委书记、行长。曾任公司江城支行行长助理、
副行长、江城公司业务发展部副总经理，科技支行行长，科技文创
金融事业部党委书记、总经理。
李炯先生，男，1973 年 11 月出生。毕业于浙江大学，大学学
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历，工学学士，工程师。现任公司信息技术部总经理。曾任公司科
技部软件开发科科长、副总经理、副总经理（主持工作）。
毛夏红女士，女，1972 年 6 月出生。毕业于中共中央党校、浙
江工商大学，研究生学历，项目管理硕士，会计师。现任公司行长
助理、杭银理财有限责任公司董事长。曾任公司延安支行副行长、
延安公司业务发展部副总经理、延安支行副行长（主持工作），西城
支行行长，金融市场部副总经理（主持工作）、金融市场部总经理、
资金营运中心总经理。
潘华富先生，男，1970 年 6 月出生。毕业于英国阿佰丁大学、
厦门大学，大学学历，理学硕士、经济学硕士。现任公司宁波分行
党委书记、行长。曾任公司计划财务部总经理助理，风险管理部总
经理助理、副总经理、总经理。
章建夫先生，男，1977 年 3 月出生。毕业于厦门大学与厦门国
家会计学院，会计硕士，高级会计师。现任公司财务管理部总经理。
曾任公司计划财务部总经理助理、副总经理，温州分行副行长，零
售金融部副总经理（主持工作）、总经理。
王志森先生，男，1980 年 1 月出生。毕业于浙江大学、复旦大
学，研究生学历，工商管理硕士。现任公司董事会办公室副主任、
证券事务代表。
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