证券代码：600926     证券简称：杭州银行      公告编号：2021-020
优先股代码：360027                        优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079                        可转债简称：杭银转债


               杭州银行股份有限公司
           第七届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

 完整性承担个别及连带责任。



    杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八
次会议于2021年4月17日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于
2021年4月27日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场
结合视频方式召开。本次会议参会董事12人，现场出席董事11名，
Ian Park（严博）董事以视频连线的方式出席会议，公司监事和高级
管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规
定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过《杭州银行股份有限公司五年战略规划（2021-2025）
暨三年行动计划（2021-2023）》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度经营情况及

                                1
2021 年度工作计划》
     表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度财务决算报
告及 2021 年度财务预算方案》
     表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
     考虑监管部门对上市公司现金分红的指导意见和对商业银行资
本充足率的要求，为保障内源性资本的持续补充以支持业务的持续
健康发展，同时为兼顾投资者的合理投资回报要求，拟定公司 2020
年度利润分配预案如下：
     1、根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按母公司当年税
后利润 10%的比例提取法定盈余公积金，计人民币 70,027.8 万元；
     2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按
照 母 公 司 风 险 资 产 余 额 的 1.5%差 额 计 提 一 般 风 险 准 备 人 民 币
119,872.8 万元；
     3、以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向登记
在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利人民币 3.50 元（含税）。
以本次董事会会议召开日公司普通股总股本 5,930,200,432 股计算，
合计拟派发现金股利人民币 2,075,570,151.20 元（含税）。
     4、经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。
     公司留存的未分配利润将主要用于推进公司战略规划的实施，
支持公司长期可持续发展，同时加强资本积累，不断增强风险抵御
能力，持续满足资本监管要求。
     表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公


                                     2
司 2020 年度利润分配方案公告》。
    六、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》
    批准公司 2020 年年度报告及摘要，同意对外披露。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公
司 2020 年年度报告》杭州银行股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
    七、审议通过《杭州银行股份有限公司 2021 年第一季度报告》
    批准公司 2021 年第一季度报告，同意对外披露。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公
司 2021 年第一季度报告》。
    八、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告》
    批准公司 2020 年度社会责任报告，同意对外披露。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公
司 2020 年度社会责任报告》。
    九、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度监管检查情
况报告》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度董事会决议
执行情况报告》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度主要股东履
职履约情况评估报告》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度风险管理报告》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。


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    十三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度内部控制
评价报告》
    批准公司 2020 年度内部控制评价报告，同意对外披露。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公
司 2020 年度内部控制评价报告》。
    十四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度内部资本
充足评估程序报告》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度关联交易
专项报告》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    十六、审议通过《杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2021
年度日常关联交易预计额度的议案》
    提请股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层根据公
司内部授权审批程序对本议案确定的关联交易预计额度项下的单笔
交易进行审批，该额度可使用至下次股东大会审议批准公司 2022
年度日常关联交易预计额度为止。
    表决结果：非关联董事同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联
董事吴建民、章小华、徐云鹤、赵鹰、范卿午回避本议案表决。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公
司关于部分关联方 2021 年度关联交易预计额度的公告》。
    十七、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度高级管理
人员薪酬考核结果报告》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。


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    十八、审议通过《关于制订<杭州银行股份有限公司 2021 年高
级管理人员薪酬与绩效管理实施细则>的议案》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十九、审议通过《关于拟发行二级资本债券及在额度内特别授
权的议案》
    同意发行总额不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的二级资本
债券，发行期限为不少于 5 年期，发行利率参照市场利率确定，募
集资金用于补充公司二级资本。提请股东大会授权董事会并由董事
会转授权高级管理层在发行额度内视市场实际情况具体实施并办理
本次二级资本债券发行过程中相关的所有事宜。本议案决议的有效
期及相关授权期限为自股东大会审议通过之日起 36 个月。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二十、审议通过《关于拟发行绿色金融债券及在额度内特别授
权的议案》
    同意发行总额不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的绿色金
融债券，发行期限为不超过 5 年（含 5 年），发行利率参照市场利
率确定，募集资金全部用于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》
规定的绿色产业项目，其中包括但不限于助力实现“碳达峰、碳中
和”战略目标，环保、节能、污染防治等支持环境改善、应对气候
变化的绿色项目，项目领域包括但不限于清洁能源、绿色交通、可
持续建筑、工业低碳改造等。提请股东大会授权董事会并由董事会
转授权高级管理层在发行额度内视市场实际情况具体实施并办理本
次绿色金融债券发行过程中相关的所有事宜。本议案决议的有效期
及相关授权期限为自股东大会审议通过之日起 36 个月。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


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    二十一、审议通过《关于继续开展资产证券化业务的议案》
    同意将 2021 年、2022 年内公司资产证券化发行总额度提高至
不超过人民币 800 亿元，期内该发行总额度可滚动循环使用。同时
授权高级管理层可根据相关监管规定和全行资产负债管理需要，在
各类资产证券化产品中互相调配及制订相应的发行计划，并确定各
期资产证券化项目的中介机构。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二十二、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司 2021 年度
会计师事务所的议案》
    同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度会计师事务所，负责公司 2021 年度财务报告及内部控制
审计工作。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公
司关于续聘会计师事务所的公告》。
    二十三、审议通过《关于提名沈明先生为杭州银行股份有限公
司第七届董事会董事候选人的议案》
    同意提名沈明先生为公司第七届董事会董事候选人。董事候选
人沈明先生简历详见附件。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二十四、审议通过《关于聘任陈捷女士为杭州银行股份有限公
司审计部总经理的议案》
    决定聘任陈捷女士为公司审计部总经理，任期至第七届董事会
届满之日止。陈捷女士担任公司审计部总经理的任职资格尚待中国
银保监会浙江监管局核准。


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    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二十五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二十六、审议通过《关于对亚运会、亚残运会专项捐赠进行确
认的议案》
    为支持杭州市举办亚运会、亚残运会，公司决定公益捐赠人民
币 100 万元用于支持杭州 2022 年第 19 届亚运会筹办、公益捐赠人
民币 900 万元用于支持杭州 2022 年第 4 届亚残运会筹办。本次董事
会会议对前述捐赠事项进行了确认。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二十七、审议通过《关于拟召开杭州银行股份有限公司 2020
年年度股东大会的议案》
    同意于 2021 年 5 月 21 日下午 14:00 在浙江省杭州市庆春路 46
号杭州银行大厦五楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公
司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。




                                   杭州银行股份有限公司董事会
                                         2021 年 4 月 27 日




                              7
附件：董事候选人简历


   沈明先生，1981 年出生，中国国籍，毕业于南京审计学院，本
科学历，审计师职称。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总
经理、党委副书记、副董事长。曾任苏州高新区审计局经济责任审
计中心科员、苏州高新区财政局预算处处长、苏州高新区财政局副
局长等职务。




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