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公司公告

杭州银行:杭州银行关于关联交易事项的公告2021-07-15  

                        证券代码:600926     证券简称:杭州银行   公告编号:2021-035
优先股代码:360027                    优先股简称:杭银优 1
可转债代码:110079                    可转债简称:杭银转债


                 杭州银行股份有限公司
               关于关联交易事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    ●经杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会第九次会议审议通过,同意给予上海润达医疗科技股份有限公
司(以下简称“润达医疗”)授信额度人民币6,000万元,授信类
型为债券投资,授信期限1年。
    ●公司与润达医疗发生的交易构成中国银行保险监督管理
委员会(以下简称“中国银保监会”)口径重大关联交易,本次
关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会(以下简称
“关联交易控制委员会”)审查通过,并由董事会审核批准,无
需提交股东大会审议。
    ●本次关联交易是公司正常授信业务,对公司正常经营活动
及财务状况不构成重大影响。
    ●回避事宜:关联董事吴建民、徐云鹤对公司与润达医疗关联
交易事项回避表决。


   一、关联交易概述
    公司第七届董事会第九次会议以非关联董事11票同意、0票
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反对和0票弃权(关联董事吴建民、徐云鹤回避表决)审议通过了
《关于与上海润达医疗科技股份有限公司关联交易的议案》,同
意给予润达医疗授信额度人民币6,000万元,授信类型为债券投
资,授信期限1年。


    二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方基本情况
    润达医疗成立于1999年,为上交所主板上市企业(股票代码:
603108),当前注册资本人民币5.80亿元。主营业务为通过自有
综合服务体系向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术
支持的综合服务。截至2021年3月末,润达医疗并表总资产109.94
亿元,总负债67.58亿元,净资产42.36亿元;2021年1-3月实现营
业收入20.64亿元,净利润1.50亿元。
    (二)与公司的关联关系
    润达医疗系公司实际控制人杭州市财政局的一致行动人杭
州市下城区国有投资控股集团有限公司(以下简称“下城国投”)
控制的企业,根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交
易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相
关规定,润达医疗属公司银保监和证监口径关联方。


    三、关联交易的定价政策
    公司与润达医疗的上述关联交易遵循市场化定价原则,授信
条件不优于非关联方的其他借款人的同类授信;公司与润达医疗
的授信按一般的商业条款原则进行。


    四、关联交易目的及对公司的影响


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    公司与润达医疗的上述关联交易属于公司日常业务经营中的
正常授信业务,对公司正常经营活动及财务状况不构成重大影响。


    五、本次关联交易履行的审议程序
    此前公司未给予润达医疗授信额度。由于下城国投及其关联
体此前在公司的合计授信额度及实际用信额度已占公司资本净
额和最近一期经审计净资产5%以上(合计授信额度已经公司
2020年年度股东大会审议通过),根据中国银保监会《商业银行
与内部人和股东关联交易管理办法》、中国证监会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《关联交易
管理办法》等相关规定,公司本次给予润达医疗授信额度事项属
银保监口径重大关联交易,需由关联交易控制委员会审查后提交
董事会最终批准。上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
    2021年7月9日,公司关联交易控制委员会召开2021年第二次
会议审议通过上述关联交易,关联委员徐云鹤回避表决。
    2021年7月14日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会第九
次会议审议通过上述关联交易,关联董事吴建民、徐云鹤回避表决。
    本次关联交易事项在提交公司董事会前已获得独立董事事前
认可。此外,公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下:
    1、公司向润达医疗提供期限1年、人民币6,000万元的授信额度
属于商业银行正常授信业务,符合公司经营发展的需要;2、本次
关联交易遵循市场化定价原则,以不优于非关联方的其他借款人的
同类授信条件开展关联交易,符合关联交易管理要求的公允性原
则,不存在利益输送以及损害公司和股东利益的情形,不影响公司
的独立性,对公司正常经营活动及财务状况无重大影响;3、本次
关联交易已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,吴建民董


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事、徐云鹤董事因关联关系回避表决,决策程序符合监管法规、《公
司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关规定。


    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第九次会议决议;
    2、公司独立董事关于关联交易事项的事前认可声明;
    3、公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。


    特此公告。




                                 杭州银行股份有限公司董事会
                                        2021年7月14日




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