证券代码：600926       证券简称：杭州银行       公告编号：2021-045
优先股代码：360027                          优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079                          可转债简称：杭银转债

                 杭州银行股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 08 月 27 日
    (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州
银行大厦五楼会议室
     (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                   150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         3,775,132,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                           63.6594
份总数的比例（%）

     (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
     本次股东大会由杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”、
“杭州银行”）董事会召集，陈震山董事长主持会议。本次股东
大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国
公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、公司在任董事 12 人，出席 4 人，董事 Ian Park（严博）、
章小华、徐云鹤、沈明、王洪卫、范卿午、唐荣汉、李常青因公
务原因未出席会议；
       2、公司在任监事 8 人，出席 4 人，监事吕汉泉、韩玲珑、
陈显明、吕洪因公务原因未出席会议；
       3、公司董事会秘书毛夏红出席会议，公司其他部分高管人
员列席会议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、议案名称：杭州银行股份有限公司关于向下修正 A 股可
转换公司债券转股价格的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东             同意                    反对                  弃权
类型        票数      比例（%）    票数      比例（%）    票数   比例（%）
A股     3,716,546,983   98.6339 51,475,918       1.3661        0    0.0000


       2、议案名称：关于增补周建华先生为杭州银行股份有限公
司第七届董事会董事的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东            同意                   反对                 弃权
类型      票数       比例（%）    票数   比例（%）    票数      比例（%）
A 股 3,728,968,751     98.7771 9,885,037    0.2618 36,278,908       0.9611
注：周建华先生的董事任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。
       3、议案名称：关于增补徐飞女士为杭州银行股份有限公司
第七届监事会股东监事的议案
       审议结果：通过
            表决情况：
     股东             同意                      反对                  弃权
     类型        票数      比例（%）       票数   比例（%）     票数    比例（%）
     A股     3,738,315,844   99.0247      545,844     0.0144 36,271,008     0.9609


            (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                        同意                   反对                  弃权
议案
              议案名称                         比例                   比例                  比例
序号                             票数                     票数                   票数
                                               （%）                  （%）                 （%）
        杭州银行股份有限公
        司关于向下修正 A 股
 1                            1,389,091,897    96.4267   51,475,918   3.5733            0   0.0000
        可转换公司债券转股
        价格的议案
        关于增补周建华先生
        为杭州银行股份有限
 2                            1,399,632,065    96.8070    9,885,037   0.6837   36,278,908   2.5093
        公司第七届董事会董
        事的议案
        关于增补徐飞女士为
        杭州银行股份有限公
 3                            1,408,979,158    97.4535     545,844    0.0377   36,271,008   2.5088
        司第七届监事会股东
        监事的议案


        (三) 关于议案表决的有关情况说明
            1、上述第 1 项议案为特别决议议案，获得有表决权股份总
     数的 2/3 以上通过。
            2、根据《杭州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
     债券募集说明书》相关条款，公司股东对本次股东大会第 1 项议
     案进行表决时，持有“杭银转债”的股东已回避。
            三、 律师见证情况
            1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
            律师：金臻、王省
            2、律师见证结论意见：
            杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
     资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东
     大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
       四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见
书。


    特此公告。
                                  杭州银行股份有限公司
                                    2021 年 8 月 28 日