证券代码：600926     证券简称：杭州银行     公告编号：2021-047
优先股代码：360027                        优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079                        可转债简称：杭银转债


                 杭州银行股份有限公司
           第七届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

 完整性承担个别及连带责任。


    杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
一次会议于2021年8月20日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并
于2021年8月30日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现
场结合视频方式召开。本次会议应出席董事12名，现场出席董事7
名，陈震山董事长因公务原因书面委托宋剑斌副董事长代为出席、
主持会议并行使表决权，Ian Park（严博）董事、沈明董事、王洪卫
独立董事、唐荣汉独立董事以视频连线的方式出席会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股
份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2021 年上半年经营情
况及下半年工作计划》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2021 年上半年风险管
理报告》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。


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    三、审议通过《杭州银行股份有限公司恢复与处置计划（2021
年版）》
    授权高级管理层根据监管部门的审核意见，对本次《公司恢复
计划（2021 年版）》与《公司处置计划建议（2021 年版）》做出适
当且必要的调整。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2021 年半年度报告及
摘要》
    批准公司 2021 年半年度报告及摘要，同意对外披露。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2021 年上半年内部审
计情况及下半年工作计划》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    六、审议通过《关于增补周建华先生为杭州银行股份有限公司
第七届董事会战略发展委员会委员的议案》
    同意增补周建华先生为公司第七届董事会战略发展委员会委员，
其履职将自中国银保监会浙江监管局核准其董事任职资格之日始，
任期至第七届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    七、审议通过《关于增补沈明先生为杭州银行股份有限公司第
七届董事会审计委员会委员的议案》
    同意增补沈明先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期
至第七届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    八、审议通过《关于聘任李炯先生为杭州银行股份有限公司首
席信息官的议案》
    决定聘任李炯先生为公司首席信息官，任期至第七届董事会届


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满之日止。李炯先生的简历详见附件。
   表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   李炯先生担任公司首席信息官的任职资格尚待中国银保监会浙
江监管局核准。
    九、审议通过《关于杭州银行股份有限公司金华分行自有房产
对外出租的议案》
   表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。


   特此公告。




                                 杭州银行股份有限公司董事会
                                       2021 年 8 月 30 日


   附件：李炯先生简历




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附件：
                        李炯先生简历


    李炯，男，出生于 1973 年 11 月，毕业于浙江大学，工学学士，
工程师。现任杭州银行股份有限公司副行长。曾任杭州市商业银行
科技部软件开发科科长、科技部副总经理，杭州银行股份有限公司
科技部副总经理（主持工作）、信息技术部总经理。




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