证券代码：600926     证券简称：杭州银行     公告编号：2021-062
优先股代码：360027                        优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079                        可转债简称：杭银转债


                 杭州银行股份有限公司
           第七届监事会第十一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。



    杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
一次会议于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件及书面形式发出会议通
知，并于 2021 年 12 月 21 日在杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 5
楼会议室以现场结合视频方式召开，郭瑜监事长主持了会议。本次
会议应出席监事 9 名，现场出席监事 7 名，韩玲珑、陈显明外部监
事以视频连线的方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关
规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过《杭州银行股份有限公司监事会2022年度工作要
点》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《杭州银行股份有限公司2021年下半年内部审计
情况及2022年度审计计划》


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   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于提名金祥荣先生为杭州银行股份有限公司
第七届监事会外部监事候选人的议案》
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司董事履职评价
实施办法>的议案》
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司监事履职评价
实施办法>的议案》
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司高级管理人员
履职评价实施办法（试行）>的议案》
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司内幕信息知情
人管理制度>的议案》
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


   会议还听取了《杭州银行股份有限公司2021年度经营预测及
2022年度经营预算的初步安排》。


   特此公告。
                                 杭州银行股份有限公司监事会
                                      2021 年 12 月 21 日


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