杭州银行：杭州银行第七届董事会第十三次会议决议公告2021-12-22
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2021-061
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债
杭州银行股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
三次会议于2021年12月10日以电子邮件及书面形式发出会议通知，
并于2021年12月21日以现场结合视频方式召开。本次会议参会董事
13人，现场出席董事6名，Ian Park（严博）、徐云鹤、沈明董事及王
洪卫、范卿午、唐荣汉、李常青独立董事以视频连线的方式出席会
议。会议有效表决票为13票。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2021 年度经营预测及
2022 年度经营预算的初步安排》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2021 年度消费者权益保
护工作报告》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2021 年度绿色金融发展
情况报告》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2021 年下半年内部审计
情况及 2022 年度审计计划》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《杭州银行集团风险合规偏好陈述书（2022 年版）》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《杭州银行股份有限公司关于调整新综合大楼建
设投资概算的议案》
同意增加公司新综合大楼建设投资概算 35,363.84 万元。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《杭州银行股份有限公司关于金融科技大厦数据
机房专用设备工程投资概算的议案》
同意公司金融科技大厦数据机房专用设备工程投资概算
22,306.28 万元。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《杭州银行股份有限公司关于拟发行二级资本债
券及在额度内特别授权的议案》
同意发行总额不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的二级资
本债券，发行期限为不少于 5 年期（含 5 年），发行利率参照市场
利率确定，募集资金用于补充公司二级资本。提请股东大会授权董
事会并由董事会转授权高级管理层在发行额度内视市场实际情况具
体实施并办理本次二级资本债券发行过程中相关的所有事宜。本议
案决议的有效期及相关授权期限为自股东大会审议通过之日起 36
个月。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过《杭州银行股份有限公司关于申请上海期货交易
所非期货公司会员资格的议案》
同意公司申请上海期货交易所非期货公司会员资格，同时授权
高级管理层根据相关规定办理本次申请会员资格过程中相关的所有
事宜。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司内幕信息知情
人管理制度>的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于拟召开杭州银行股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2022 年第一次临时股东大会，授权董事长根据相
关法律法规、《公司章程》相关规定及公司实际工作需要，确定股
东大会召开具体日期并另行发布召开股东大会的通知。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了《杭州银行股份有限公司关于建设第三代分布式
核心业务系统的报告》。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
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