证券代码：600926     证券简称：杭州银行     公告编号：2022-007
优先股代码：360027                        优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079                        可转债简称：杭银转债


               杭州银行股份有限公司
         第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十四次会议于 2022 年 2 月 28 日以电子邮件及书面形式发出会
议通知，并于 2022 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议
参会董事 13 人，会议有效表决票为 13 票。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公
司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过《关于杭州市城市建设投资集团有限公司、杭
州市交通投资集团有限公司拟受让本行股份事宜的议案》
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意：
    1、认可杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市交通投
资集团有限公司作为本次股权交易受让方的股东资格；
    2、批准本次股权转让方案，同意澳洲联邦银行按照《澳洲
联邦银行与杭州市城市建设投资集团有限公司和杭州市交通投
资集团有限公司之股份转让协议》的约定以人民币 13.94 元/股的
                              1
价格向杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市交通投资集团
有 限 公 司 分 别 转 让 296,800,000 股 公 司 股 份 ， 合 计 转 让
593,600,000 股；
    3、同意公司根据相关规定办理本次股权转让过程中相关的
所有事宜，包括但不限于向银保监会派出机构报送股东资格核准
请示，向税务、外汇管理等主管部门办理申请变更、登记备案手
续等。
    二、审议通过《关于浙江杭州湾建筑集团有限公司质押其所
持本行股份的报告》
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                    杭州银行股份有限公司董事会
                                          2022 年 3 月 1 日




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