证券代码：600926     证券简称：杭州银行     公告编号：2022-034
优先股代码：360027                        优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079                        可转债简称：杭银转债


               杭州银行股份有限公司
         第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十七次会议于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件发出会议通知，并
于 2022 年 8 月 19 日以现场结合视频方式召开。本次会议参会董
事 13 人，现场出席董事 11 名，Ian Park（严博）董事以视频连
线的方式出席会议，周建华董事因公务原因授权委托宋剑斌董事
参加会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议
所形成的决议合法、有效。
    会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年上半年经营
情况及下半年工作计划》
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年上半年风险
管理报告》
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    三、审议通过《杭州银行股份有限公司恢复计划（2022 年
版）》
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年半年度报告
及摘要》
    批准公司 2022 年半年度报告全文及摘要，同意对外披露。
    表决结果：同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年上半年内部
审计情况及下半年工作计划》
    表决结果：同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    六、审议通过《杭州银行股份有限公司关于设立网络金融部
的议案》
    同意公司设立一级部门网络金融部，承担网络直销业务的在
线经营、拓展互联网相关业务。
    表决结果：同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    七、审议通过《杭州银行股份有限公司股权相关问题专项治
理工作报告》
    表决结果：同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    八、审议通过《关于杭州市财政局关联集团关联交易事项的
议案》
    董事会同意：
    1、新增杭州中诚装备服务股份有限公司授信额度人民币
5,000 万元，杭州市财开投资集团有限公司及其关联体授信额度
增至人民币 61.37 亿元；




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    2、新增杭州万国酒店管理有限公司授信额度人民币 13.50
亿元，杭州钱塘新区产业发展集团有限公司及其关联体的合计授
信额度增至人民币 108.97 亿元；
    3、授权高级管理层根据公司内部授权审批程序对本议案确
定的杭州市财政局及其一致行动人关联集团授信额度内的单笔
交易进行审批；
    4、对杭州市财政局及其一致行动人关联集团授信额度的提
用按照公司审批意见进行，不得违反关联交易管理要求的公允性
原则。
    表决结果：非关联董事同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    关联董事吴建民、徐云鹤回避本议案表决。
    九、审议通过《关于杭州市城市建设投资集团有限公司及其
关联体关联交易事项的议案》
    董事会同意：
    1、分别新增杭州城投供应链有限公司和杭州致祥房地产开
发有限公司授信额度人民币 0.10 亿元和 10 亿元，并增加杭州和
谐置业有限公司授信额度人民币 4 亿元，同时调减杭州市城市建
设投资集团有限公司（下称“杭州城投”）部分关联体的授信额
度。经调整后，杭州城投及其关联体的合计授信额度增至人民币
213.63 亿元；
    2、授权高级管理层根据公司内部授权审批程序对本议案确
定的杭州城投及其关联体授信额度内的单笔交易进行审批；
    3、对杭州城投及其关联体授信额度的提用按照公司审批意
见进行，不得违反关联交易管理要求的公允性原则。
    表决结果：同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。



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    十、审议通过《关于杭州市交通投资集团有限公司及其关联
体关联交易事项的议案》
    董事会同意：
    1、分别新增杭州融云置业有限公司和杭州交投船闸管理有
限公司授信额度人民币 45 亿元和 0.10 亿元，同时调减杭州市交
通投资集团有限公司（下称“杭州交投”）部分关联体的授信额
度。经调整后，杭州交投及其关联体的合计授信额度降至人民币
213.48 亿元；
    2、授权高级管理层根据公司内部授权审批程序对本议案确
定的杭州交投及其关联体授信额度内的单笔交易进行审批；
    3、对杭州交投及其关联体授信额度的提用按照公司审批意
见进行，不得违反关联交易管理要求的公允性原则。
    表决结果：同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    董事会还听取了《杭州银行股份有限公司 2021 年度监管意
见情况报告》。


    特此公告。


                                 杭州银行股份有限公司董事会
                                       2022 年 8 月 19 日




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