证券代码：600926     证券简称：杭州银行     公告编号：2022-046
优先股代码：360027                        优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079                        可转债简称：杭银转债


               杭州银行股份有限公司
         第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十九次会议于 2022 年 10 月 16 日以电子邮件发出会议通知，
并于 2022 年 10 月 26 日以书面传签方式召开。本次会议应参会
董事 12 名，实际参会董事 12 名。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》
的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年第三季度报
告》
    批准公司 2022 年第三季度报告，同意对外披露。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于制订<杭州银行股份有限公司预期信用
损失法实施管理办法>的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于红狮控股集团有限公司及其关联体关联
交易事项的议案》
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    董事会同意：
    1、增加红狮控股集团有限公司（下称“红狮集团”）授信额
度至人民币 41.7 亿元（其中红狮集团综合项目授信额度人民币
31.7 亿元，剩余授信额度人民币 10 亿元为红狮集团和浙江红狮
水泥股份有限公司共用），同时调减红狮集团相关关联方的授信
额度。经调整后，红狮集团及其关联体的合计授信额度由人民币
28 亿元增加至人民币 44.8 亿元；
    2、授权高级管理层根据公司内部授权审批程序对本议案确
定的红狮集团及其关联体授信额度内的单笔交易进行审批；
    3、对红狮集团及其关联体授信额度的提用按照公司审批意
见进行，不得违反关联交易管理要求的公允性原则。
    表决结果：非关联董事同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事章小华回避本议案表决。


    特此公告。




                                  杭州银行股份有限公司董事会
                                       2022 年 10 月 26 日




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