证券代码：600926     证券简称：杭州银行     公告编号：2023-018
优先股代码：360027                        优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079                        可转债简称：杭银转债


             杭州银行股份有限公司
       第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担法律责任。



    杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十二次会议于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件发出会议通知，
并于 2023 年 4 月 25 日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长
主持会议。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，公
司监事和高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》” ）的有关规定，会议所形成
的决议合法、有效。
    会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度董事会工
作报告》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度经营情况
及 2023 年度工作计划》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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     三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度财务决算
报告及 2023 年度财务预算方案》
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度利润分配
预案》
     为保障内源性资本的持续补充以支持业务的持续健康发展，
同时为兼顾投资者的合理投资回报要求，拟定公司 2022 年度利
润分配预案如下：
     1、根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按当年税后
利润 10%的比例提取法定盈余公积金，计人民币 103,170.0 万元；
     2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，
按 照 风 险 资 产 余 额 的 1.50% 差 额 计 提 一 般 风 险 准 备 人 民 币
251,879.0 万元；
     3、以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向
登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利 4.0 元人民币
（含税）。以截至 2022 年 12 月 31 日的普通股总股本 5,930,278,337
股为基数计算，合计拟派发现金股利 2,372,111,334.80 元人民币
（含税）。由于公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金
股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股份数
最终确定。
     4、经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。
     公司留存的未分配利润将主要用于推进公司战略规划的实
施，支持公司长期可持续发展，同时加强资本积累，不断增强风
险抵御能力，持续满足资本监管要求。
     表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     本议案需提交公司股东大会审议。

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    具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限
公司 2022 年度利润分配方案公告》。
    五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年年度报告及
摘要》
    批准公司 2022 年年度报告及摘要，同意对外披露。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限
公司 2022 年年度报告》《杭州银行股份有限公司 2022 年年度报
告摘要》。
    六、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度社会责任
报告》
    批准公司 2022 年度社会责任报告，同意对外披露。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限
公司 2022 年度社会责任报告》。
    七、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年大股东评估
报告》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本报告需提交公司股东大会进行通报。
    八、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度主要股东
履职履约情况评估报告》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    九、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度风险管理
报告》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。




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    十、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告》
    批准公司 2022 年度内部控制评价报告，同意对外披露。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限
公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    十一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度资本充
足率报告》
    批准公司 2022 年度资本充足率报告，同意对外披露。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限
公司 2022 年度资本充足率报告》。
    十二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度内部资
本充足评估程序报告》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度关联交
易专项报告》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十四、审议通过《杭州银行股份有限公司关于部分关联方
2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    董事会授权风险管理与关联交易控制委员会审批公司与关
联方发生的预计额度内的重大关联交易，相关预计额度可使用至
下次股东大会审议批准公司 2024 年度日常关联交易预计额度为止 。
    表决结果：非关联董事同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。关
联董事吴建民、章小华、徐云鹤回避本议案表决。


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    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限
公司关于部分关联方 2023 年度关联交易预计额度的公告》及《杭
州银行股份有限公司部分关联方情况介绍》。
    十五、审议通过《杭州银行股份有限公司关于设立资产负债
管理部的议案》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十六、审议通过《杭州银行股份有限公司关于升格信用小微
事业部的议案》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十七、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年度高级管
理人员薪酬考核结果报告》
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十八、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司章程>
的议案》
    同意对《杭州银行股份有限公司章程》进行修订。提请股东
大会授权董事会并由董事会转授权董事长，根据监管部门的审核
意见，对《杭州银行股份有限公司章程》做出适当且必要的调整。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十九、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司 2023 年
度会计师事务所的议案》
    同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度会计师事务所，负责公司 2023 年度财务报告及内部
控制审计工作。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。


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    本议案需提交公司股东大会审议。
    二十、审议通过《关于拟召开杭州银行股份有限公司 2022
年年度股东大会的议案》
    同意公司召开 2022 年年度股东大会，授权董事长根据法律
法规、《公司章程》相关规定及公司实际工作需要，确定股东大
会召开具体日期并另行发布召开股东大会通知。
    表决结果：同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    董事会还听取了《杭州银行股份有限公司 2022 年度董事会
决议执行情况报告》及《杭州银行股份有限公司 2022 年度预期
信用损失法实施情况报告》。


    特此公告。


                                 杭州银行股份有限公司董事会
                                      2023 年 4 月 25 日




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