证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2019-006



                   西安银行股份有限公司
        第五届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十四次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019 年 4 月 8
日。会议通知已于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，本次会议
应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2018 年度关联交易专
项报告》
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
    公司独立董事发表独立意见认为：《西安银行股份有限公司 2018
年度关联交易专项报告》全面、客观、真实地反映了公司 2018 年度

的关联交易情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2018
年度公司的关联交易活动不存在损害公司、股东，特别是中小股东利
益的情形。同意将其提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《西安银行关于与关联方西安大唐西市置业有限

公司开展信贷业务合作的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    涉及本议案的关联董事胡军先生回避表决。

    上述关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认
可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：该关联交
易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规

业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非
关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股
东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，
不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在
公司第五届董事会第二十四次会议上经非关联董事审议通过，决策程
序合法合规。
    三、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司关联交易管
理办法>的议案》
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司信息披露管
理办法>的议案》
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司董事、监事
及高级管理人员持有及变动公司股份管理办法>的议案》
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司信息披露暂
缓与豁免管理办法>的议案》
   表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

   特此公告。




                                  西安银行股份有限公司董事会
                                        2019 年 4 月 9 日