证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2019-017



                   西安银行股份有限公司
        第五届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十六次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019 年 4 月 29
日。会议通知已于 2019 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出，本次会议
应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于提名王洲锁先生为
本行第五届董事会董事候选人的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意提名王洲锁先生为公司第五届董事会董事候选人。
    公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会本次增补董事的提
名、审议程序符合法律法规和公司章程的相关规定。董事候选人王洲

锁先生具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》
及《西安银行股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，
也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情

形。同意提名王洲锁先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交公
司股东大会选举。
    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                 西安银行股份有限公司董事会
                                      2019 年 4 月 29 日
附件
    王洲锁先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，工商管理硕士，会

计师。历任陕西省烟草专卖局（公司）财务物价处科员，陕西省卷烟
销售公司科员、副主任科员，陕西省烟草专卖局（公司）财务处科长、
整顿办主任科员，陕西金叶科教集团股份有限公司监事会主席。现任

陕西烟草投资管理有限公司副总经理。