证券代码：600928     证券简称：西安银行         公告编号：2019-019


                   西安银行股份有限公司
           关于召开 2018 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年5月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次

    2018 年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 5 月 28 日 9 点 30 分

    召开地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 28 日
                        至 2019 年 5 月 28 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      不适用
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                               投票股东类型
序号                 议案名称
                                                 A 股股东
非累积投票议案
        西安银行股份有限公司 2018 年度财务
  1                                                 √
        决算报告及 2019 年度财务预算方案
        西安银行股份有限公司 2018 年度利润
  2                                                 √
        分配预案
        西安银行股份有限公司 2018 年度董事
  3                                                 √
        会工作报告
        西安银行股份有限公司 2018 年度监事
  4                                                 √
        会工作报告
        西安银行股份有限公司关于聘请 2019
  5                                                 √
        年会计师事务所的议案
        西安银行股份有限公司关于 2019 年度
  6                                                    √
        日常关联交易预计额度的议案
        西安银行股份有限公司 2018 年度关联
  7                                                    √
        交易专项报告
        西安银行股份有限公司关于增补王洲
  8     锁先生为本行第五届董事会董事的议               √
        案
      本次股东大会听取的报告事项如下：
      西安银行股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告

      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已分别经西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十五次会议、第五

届董事会第二十六次会议，以及公司第五届监事会第十六次会议审议
通过，决议公告已分别于 2019 年 4 月 10 日、4 月 24 日、4 月 30 日
在上海证券交易所网站披露，各议案的具体内容将在股东大会会议材
料中披露。
      2、 特别决议议案：无
      3、 对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、7、8

      4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、8
      应回避表决的关联股东名称：议案 6 回避表决股东：加拿大丰业
银行、西安投资控股有限公司、西安经开城市投资建设管理有限责任
公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安曲江文化产业
风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安金融控股有限
公司、西安浐灞生态区管理委员会、西安投融资担保有限公司。议案

8 回避表决股东：中国烟草总公司陕西省公司。
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日

       Ａ股          600928        西安银行           2019/5/21

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法

    （一）会议登记手续
    1、符合上述出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须
持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、

本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖
公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委
托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

    2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身
份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委
托人证券账户卡、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
    3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记
手续。
    （二）会议登记时间
    2019 年 5 月 22 日（星期三）至 2019 年 5 月 23 日（星期四）
    上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00
    （三）会议登记地点

    陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦 9 楼董事会办公室。
    （四）会议现场登记
    拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接
参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件
办理登记手续，接受参会资格审核。

    六、 其他事项
    （一）联系方式:
    联系地址：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦 9 楼董事会

办公室
    邮政编码：710075
    联 系 人：李女士、李先生

    联系电话：029-88992095、029-88992080
    传       真：029-88992333
    （二）拟出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地

点，出示其身份证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），
验证入场。
    （三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
    特此公告。




                                西安银行股份有限公司董事会
                                       2019 年 5 月 7 日


    附件 1：授权委托书
     报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书
西安银行股份有限公司：
     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5

月 28 日召开的贵公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：

     委托人持优先股数：
     委托人股东账户号：


序号          非累积投票议案名称        同意   反对   弃权
       西安银行股份有限公司 2018 年度
 1     财务决算报告及 2019 年度财务预
       算方案
       西安银行股份有限公司 2018 年度
 2
       利润分配预案
       西安银行股份有限公司 2018 年度
 3
       董事会工作报告
       西安银行股份有限公司 2018 年度
 4
       监事会工作报告
       西安银行股份有限公司关于聘请
 5
       2019 年会计师事务所的议案
       西安银行股份有限公司关于 2019
 6     年度日常关联交易预计额度的议
       案
       西安银行股份有限公司 2018 年度
 7
       关联交易专项报告
       西安银行股份有限公司关于增补
 8     王洲锁先生为本行第五届董事会
       董事的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                  委托日期：     年    月   日




     备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。