证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2019-018



                   西安银行股份有限公司
        第五届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十七次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019 年 5 月 6
日。会议通知已于 2019 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出，本次会议
应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于延期召开 2018 年
度股东大会的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    因会议安排原因，同意将 2018 年度股东大会的召开时间由 2019
年 5 月 23 日延期至 2019 年 5 月 28 日。具体详见公司在上海证券交
易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于召开 2018 年度股东大

会的通知》。
    特此公告。
西安银行股份有限公司董事会

     2019 年 5 月 7 日