证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2019-021
西安银行股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行
大厦三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,336,791,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.0778
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等：
本次股东大会由公司董事会召集，郭军董事长主持。会议采取现
场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、 公司在任董事 12 人，出席 7 人，董事王欣、巩宝生、廖志
生、冯仑、梁永明因公务未能出席；
2、 公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事李晶因公务未能出席；
3、 公司董事会秘书石小云出席会议；公司部分高级管理人员
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：西安银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告
及 2019 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 3,336,380,161 99.9876 397,300 0.0119 14,000 0.0005
2、 议案名称：西安银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 3,336,386,961 99.9878 404,500 0.0122 0 0.0000
3、 议案名称：西安银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 3,336,380,161 99.9876 396,300 0.0118 15,000 0.0006
4、 议案名称：西安银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 3,336,380,161 99.9876 396,300 0.0118 15,000 0.0006
5、 议案名称：西安银行股份有限公司关于聘请 2019 年会计师
事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 3,336,380,161 99.9876 396,300 0.0118 15,000 0.0006
6、 议案名称：西安银行股份有限公司关于 2019 年度日常关联
交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 1,325,540,621 99.9689 396,300 0.0298 15,000 0.0013
7、 议案名称：西安银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项
报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 3,336,380,161 99.9876 396,300 0.0118 15,000 0.0006
8、 议案名称：西安银行股份有限公司关于增补王洲锁先生为
本行第五届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 2,736,380,161 99.9849 397,300 0.0145 14,000 0.0006
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
2 西安银行股份 692,301,011 99.9416 404,500 0.0584 0 0.0000
有限公司 2018
年度利润分配
预案
西安银行股份
有限公司关于
5 聘请 2019 年会 692,294,211 99.9406 396,300 0.0572 15,000 0.0022
计师事务所的
议案
西安银行股份
有限公司关于
6 2019 年度日常 95,540,621 99.5713 396,300 0.4130 15,000 0.0157
关联交易预计
额度的议案
西安银行股份
有限公司 2018
7 692,294,211 99.9406 396,300 0.0572 15,000 0.0022
年度关联交易
专项报告
西安银行股份
有限公司关于
增补王洲锁先
8 692,294,211 99.9406 397,300 0.0573 14,000 0.0021
生为本行第五
届董事会董事
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议事项，由参加现场会议和网络投
票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会第 6
项和第 8 项议案涉及关联股东回避。其中，议案 6 回避表决股东：加
拿大丰业银行、西安投资控股有限公司、西安经开城市投资建设管理
有限责任公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安曲江
文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安金融
控股有限公司、西安浐灞生态区管理委员会、西安投融资担保有限公
司。议案 8 回避表决股东：中国烟草总公司陕西省公司。
（四）会议听取报告事项
会议听取了《西安银行股份有限公司独立董事 2018 年度述职报
告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：卢勇、周泽娜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相
关法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西安银行股份有限公司
2019 年 5 月 29 日