证券代码：600928     证券简称：西安银行     公告编号：2019-029



                   西安银行股份有限公司
         第五届董事会第二十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十九次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019 年 7 月 30

日。会议通知已于 2019 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出，本次会议

应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名，关联董事巩宝生先

生回避参与表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决

议合法、有效。
    会议审议并表决通过了《关于与关联方西安经发集团有限责任公

司开展债券业务合作的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认

可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：该关联交

易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规

业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非

关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股

东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，
不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在

公司第五届董事会第二十九次会议上经非关联董事审议通过，决策程

序合法合规。

    特此公告。




                                 西安银行股份有限公司董事会

                                      2019 年 7 月 31 日